Украинские биржи провели фиктивные операции на 20 млрд грн

Председатель Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев сообщил, что за последний год на украинских фондовых биржах провели фиктивных операций на общую сумму 20 млрд грн.

“20 миллиардов гривен — именно такой объем операций с ценными бумагами за последний год мы признали злоупотреблением или просто схематоз. Эти операции никоим образом не были связаны с привлечением инвестиций или осуществлением инвестиционной деятельности”, — написал он в Facebook.

По словам Хромаева, подавляющее большинство таких сделок было направлено на создание фиктивной прибыли или убытка за необоснованные изменения цен. Это приводило к тому, что компании, которые занимались таким, уменьшали свои налоговые обязательства.

“Хочу еще раз напомнить посредникам и их клиентам, эмитентам, кто приходит на фондовый рынок для решения собственных финансовых вопросов (схем), не связанных с инвестиционной деятельностью, что их действия не остаются незамеченными”, — добавил глава НКЦБФР.

В рамках противодействия выявленным правонарушением комиссия временно остановила действие лицензии 12 торговцам ценными бумагами, имея целью всестороннее исследование обстоятельств дела.

По результатам рассмотрения дел уполномоченными лицами НКЦБФР были применены санкции в отношении следующих торговцев ценными бумагами: ООО “Навигатор Инвест”, ООО “НПП Магистр”, ООО “РК Приднестровье”, ООО “Фондовый депозитарий”, ООО “ФК Оберег”, ООО “АФТ”, ООО “Источник ЛТД”, ООО “Менеджмент Технолоджис”, ООО “Спрэд”, ООО “ФК Сократ”, ООО “Бенефит Брок”, ООО “ФК Авангард”, ООО “ФК Орис Кэпитал”, ЧАО “Эксперт-Капитал”, ООО “ФК Корнер”.

Клиентами вышеупомянутых торговцев были в основном общества с ограниченной ответственностью, количество которых достигало сотни.

Комиссия также запретила торговлю или остановила внесение изменений в систему депозитарного обращения по тем выпускам ценных бумаг, которые были предметом указанных операций, поскольку их обращение создавал существенные риски.

В частности, санкции были применены к ПВЗНИФ “Гарантированный доход”, ЧАО “Маршал7”, ЧАО “Прометей Телеком”, ЧАО “СК “Авторитет”, ЧАО “ФК “Кредит Сервис”, ПАО “Агрофинанс”, ЧАО “Укрбудэнерготехнология”, ЧАО “СК “Гута-Украина”, ЧАО “ФК “Агрохолдинг Полесье”, ЧАО “СК “УСГ “Жизнь”, ЧАО “Ди Эм Ди”, ЧАО “СК “Здорово”, ЧАО “ЕСС”, ПАО “Конкорд Инк”, ЗНВПИФ “Эско-премиум”, ЧАО “Новьюэнерго”, ПАО ” ФК “АОА Инвестментс”, ПАО “Красное РП”, ПАО “Лика Логистик” и других.