В декабре три банка нарушили условия финмониторинга

В декабре Национальный банк Украины применил к трем банкам меры воздействия за нарушение условий финмониторнига.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Банк Земельный Капитал оштрафован на 2,265 млн грн «за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов», за ненадлежащую проверку клиентов (их представителей) и анализ их финансовых операций, а также непринятие мер для уменьшения рисков.

Окси Банк получил письменное предостережение за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу; нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов; несвоевременное представление специально уполномоченному органу информации о случаях, предусмотренных законодательством.

Предостережение получил Кристалбанк за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.

Национальный банк Украины в ноябре оштрафовал четыре банка за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

В августе Нацбанк применил меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финмониторинга еще к четырем банкам.

Также известно, что в сентябре Национальный банк не применял меры воздействия к банкам.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *