В Европе не видят прогресса Украины в борьбе с отмыванием денег

В Совете Европы считают недостаточным прогресс Украины в имплементации реформ, направленных на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.

Об этом говорится в отчете Moneyval, передают Лига.Финансы.

По мнению аналитиков, Украина достигла ограниченного прогресса со времени предыдущего отчета в декабре 2017 года.

При этом одна из рекомендаций по конфиденциальности была пересмотрена с «соответствующей» на «в значительной степени соответствующую».

«Власти Украины заявили, что они решают этот вопрос с помощью законодательства, которое все еще находится в черновом варианте. Поэтому рекомендация 21 (предупреждение и конфиденциальность) переоценивается», — говорится в отчете.

В заключении сказано, что Украина должна за год представить доклад о прогрессе в выполнении определенных рекомендаций.

В августе в своем ежегодном отчете Госдеп США отнес Украину к фискально непрозрачным странам.

MONEYVAL — Специальный Комитет Совета Европы по вопросам оценки мероприятий борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Создан Комитетом Министров Совета Европы в 1997 году.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *