В Финляндии раскрыли крупнейшую в истории аферу по отмыванию денег россиян

Полиция Финляндии раскрыла крупнейшую в истории страны аферу с отмыванием денег через банковскую сферу.

По данным следствия, через финскую компанию отмыли около 140 млн евро, принадлежащих российскому криминальному бизнесу.

Следствие установило, что российская преступная группировка хотела вложить деньги криминального происхождения в финскую строительную компанию, которой управляли двое граждан Эстонии.

В 2014 году на счета фирмы в банках Nordea и Danske Bank за несколько месяцев было перечислено более 6,5 млрд русских рублей (около 140 млн евро). Банки обратились в полицию из-за подозрительных транзакций.

Эти деньги были перечислены из финучреждений, которые в России были закрыты по подозрению в отмывании денег.

Затем компания переводила деньги из Финляндии на счета примерно 250 компаний, большинство из которых не заняты в сфере реального бизнеса, а также в офшоры.

Фирма якобы должна была заниматься строительством платной автострады от финско-российской границы до главного города Карелии Петрозаводска. Однако на самом деле строительные работы не велись, заявили следователи. Полиция изъяла у подозреваемых €9 млн.

Граждане Эстонии привлечены к суду. Они отрицают свою вину.

Россиянам подозрения не объявлены, поскольку их вероятные правонарушения произошли на территории, где финская полиция не имеет полномочий, пояснили в правоохранители.

Хотите быть в курсе последних важных событий? Подписывайтесь на телеграмм-канал АНТИРЕЙД t.me/antiraid