В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом 180 млн грн
В Киеве пресекли работу конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 годов было проконвертировано более 180 млн грн.
Как сообщает пресс-служба ГФС, группа лиц предоставляла предприятиям реального сектора экономики (в т. ч. получающим бюджетное финансирование) услуги по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные.
С целью прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты приобрели корпоративные права ряда транзитных и фиктивных СХД, на счета которых заказчики услуг конвертации перечисляли средства за якобы приобретенные товары или полученные услуги. В дальнейшем эти средства через ряд других компаний перечислялись на счета компаний-импортеров и предприятий, реализующих товары за наличные. Последние возвращали организаторам конвертцентра перечисленные суммы наличными и регистрировали в адрес предприятий-участников «конверта» налоговые накладные за вычетом дисконта за предоставленные услуги.
В свою очередь, фигуранты возвращали полученную наличность компаниям – выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 11-12% от проконвертированной суммы.
В течение 2018-2019 годов через компании, которые входят в конвертационного центра было проконвертировано более 180 млн грн.
По результатам обысков, проведенных в офисных помещениях, по местам проживания фигурантов и в их транспортных средствах, из незаконного оборота изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 1,8 млн грн, печати фиктивных СХД, их финансово-хозяйственные документы, компьютерную технику, мобильные телефоны и незарегистрированное огнестрельное оружие.
Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid
Ответить
Хотите присоединиться к обсуждению?Не стесняйтесь вносить свой вклад!