В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 300 млн грн
Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ прекратили в Киеве деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн грн.
Как сообщает пресс-служба СБУ, организаторы через фиктивные бестоварные операции выводили в «тень» средства ряда субъектов хозяйствования, в том числе с государственной долей, из разных регионов Украины. Конвертационный центр также «помогал» клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет.
Во время обысков офисных помещениях конверта, по местам жительства и в автомобилях фигурантов дела правоохранители обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, средства связи, банковские карты и документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок.
По предварительному анализу изъятой документации, за время своей противоправной деятельности конвертцентр успел «вывести в тень» около 300 млн грн.
Сейчас на счета более ста юридических и физических лиц, а также на имущество, которое использовалось в противоправной деятельности, наложен арест. Деятельность конвертцентра локализован. Продолжается досудебное расследование.
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
чекисты бизнес торбят, зачем им безопасность государства