В Киеве мошенники «заработали» больше миллиарда на махинациях с недвижимостью
Руководителя и трех участников преступной организации обвинили в мошенничестве с недвижимостью, уклонении от уплаты налогов, подделке документов, а также отмывании доходов.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, с 2014 по 2021 год на территории г. Киева действовала преступная организация, в которую входило более 25 человек. Они присваивали средства физических и юридических лиц и легализовывали доходы через банковские счета. Для этого было создано более 200 юридических лиц.
Также мошенники осуществляли несанкционированное вмешательство в Государственные реестры и за этими юридическими лицами незаконно регистрировали недвижимое имущество для последующего завладения им.
В результате действий преступной организации физическим и юридическим лицам, а также государственным интересам нанесено более 1 млрд грн убытков.
В данное время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.
В Польше снова активизировались русскоязычные мошенники. Более 3 млн украинцев, которые сейчас находятся в стране, — большая целевая аудитория для аферистов.
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!