В Киеве мошенники «заработали» больше миллиарда на махинациях с недвижимостью

Руководителя и трех участников преступной организации обвинили в мошенничестве с недвижимостью, уклонении от уплаты налогов, подделке документов, а также отмывании доходов.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, с 2014 по 2021 год на территории г. Киева действовала преступная организация, в которую входило более 25 человек. Они присваивали средства физических и юридических лиц и легализовывали доходы через банковские счета. Для этого было создано более 200 юридических лиц.

Также мошенники осуществляли несанкционированное вмешательство в Государственные реестры и за этими юридическими лицами незаконно регистрировали недвижимое имущество для последующего завладения им.

В результате действий преступной организации физическим и юридическим лицам, а также государственным интересам нанесено более 1 млрд грн убытков.

В данное время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

В Польше снова активизировались русскоязычные мошенники. Более 3 млн украинцев, которые сейчас находятся в стране, — большая целевая аудитория для аферистов.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.