В Киевской области ликвидирован конвертцентр с оборотом 200 млн грн

В Киевской области разоблачили группу лиц, предоставлявших услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, «клиентами» конвертационного центра в основном были предприятия с Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Хмельницкой областей.

С целью надлежащего функционирования деятельности конвертационного центра дельцами создано 48 фиктивных субъектов хозяйствования, зарегистрированных на подставных лиц.

По информации прокуратуры общий объем проконвертированных средств составил более 200 млн грн.

Во время проведения 18-ти санкционированных обысков в Днепре и Запорожье изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности, компьютерная техника, банковские карты и огнестрельное оружие.

Досудебное расследование продолжается. Принимаются меры на установление всех лиц, причастных к совершению преступления и обеспечения возмещения причиненных убытков.

Хотите быть в курсе последних важных событий? Подписывайтесь на телеграмм-канал АНТИРЕЙД t.me/antiraid