В первом квартале НБУ 36 раз помог правоохранителям
В течение первого квартала 2020 года Национальный банк предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 36 раз.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Доступ НБУ предоставлял по инициативе:
Генеральной прокуратуры — 4 раза;
Национальной полиции Украины – 9 раз;
Службы безопасности Украины – 5 раз;
Национального антикоррупционного бюро Украины – 5 раз;
Государственной фискальной службы Украины – 9 раз;
Государственного бюро расследований – 4 раза.
Ранее сообщалось, что Государственная служба финмониторинга по итогам первого квартала 2020 года подготовила 239 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией доходов и другими преступлениями, на общую сумму 14,8 млрд грн.
Национальный банк Украины в 2019 году предоставлял правоохранителям доступ к информации 155 раз.
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!