В первом квартале НБУ 36 раз помог правоохранителям

В течение первого квартала 2020 года Национальный банк предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 36 раз.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Доступ НБУ предоставлял по инициативе:

Генеральной прокуратуры — 4 раза;

Национальной полиции Украины – 9 раз;

Службы безопасности Украины – 5 раз;

Национального антикоррупционного бюро Украины – 5 раз;

Государственной фискальной службы Украины – 9 раз;

Государственного бюро расследований – 4 раза.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финмониторинга по итогам первого квартала 2020 года подготовила 239 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией доходов и другими преступлениями, на общую сумму 14,8 млрд грн.

Национальный банк Украины в 2019 году предоставлял правоохранителям доступ к информации 155 раз.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *