В Украине россиянам и коррупционерам запретили владеть и управлять банками

Национальный банк Украины внес изменения в Положение о лицензировании банков. Постановлением изменены признаки небезупречной деловой репутации собственников и руководителей банков.

«Учитывая новые признаки небезупречной деловой репутации, в Постановлении установлены сроки представления банками в НБУ выдержек из анкет владельцев существенного участия в банке, руководителей банка для проверки этих признаков», — говорится в сообщении.

Дополнен перечень признаков небезупречной деловой репутации юридических лиц следующими признаками:

лицо зарегистрировано или является налоговым резидентом или его местонахождением является государство, осуществляющее / осуществлявшее вооруженную агрессию против Украины;

лицо внесено в список эмитентов, имеющих признаки фиктивности, который ведет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку;

публичные обременения или запрет торговли ценными бумагами юридического лица или остановка размещения акций в связи с признанием эмиссии недобросовестной или применение специальных экономических и других ограничительных мер (санкций);

владение существенным участием (возможность существенного влияния) в финансовом учреждении, иностранном финансовом учреждении, отнесенной к категории неплатежеспособных или признанной банкротом, либо у которой отозвана лицензия, или которое исключено из реестра соответствующих учреждений (ранее это касалось только банков).

Также обновлен перечень признаков небезупречной деловой репутации физических лиц, в частности добавлены следующие признаки:

лицо является гражданином или налоговым резидентом или местом его постоянного проживания является государство, осуществляющее / осуществлявшее вооруженную агрессию против Украины;

вступление в законную силу решения суда в отношении лица за нарушение требований антикоррупционного законодательства, законодательства по вопросам финансового мониторинга, законодательства о финансовых услугах;

увольнение лица с должности судьи, прокурора, работника правоохранительного органа, с государственной службы или службы в органах местного самоуправления в связи с привлечением к дисциплинарной ответственности;

применение к лицу дисциплинарного взыскания в виде лишения права на занятие адвокатской деятельностью, нотариальной деятельностью или деятельностью арбитражного управляющего (распорядителя имущества, управляющего санацией, ликвидатора), на ведение деятельности частного исполнителя;

владение существенным участием (возможность существенного влияния) или пребывание в составе органа управления/контроля или на должности руководителя финансового учреждения, иностранного финансового учреждения, отнесенной к категории неплатежеспособных или признанного банкротом, либо у которого отозвана лицензия, или которое исключено из реестра соответствующих учреждений (ранее это касалось только банков).