Верховный суд не удовлетворил иск Полтавского ГОКа Константина Жеваго к Фонду гарантирования вкладов

1 июня 2022 года Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу ЧАО “Полтавский горно-обогатительный комбинат” и оставил в силе постановление Северного апелляционного хозсуда от 23.11.2021 и решение Хозсуда Киева от 25.10.2017, которыми компании было отказано в удовлетворении иска к ФГВФЛ и ликвидатору банка “Финансы и кредит” об обязательстве включить требования “Полтавского ГОКа” на 3,9 млрд грн в реестр требований кредиторов банка, причем в седьмую очередь (требования вкладчиков-юрлиц, которые не связанными с банком лицами).

Верховные Суд признал исковые требования “Полтавского ГОКа” к ФГВФЛ как незаконные и необоснованные.

Согласно судебным материалам, кредиторские требования ЧАО “Полтавский горно-обогатительный комбинат” в объеме 485 млн грн были включены Фондом гарантирования в девятую очередь требований кредиторов (требования связанных лиц) — с учетом связанности “Полтавского ГОКа” и банка “Финансы и кредит” из-за их общего бенефициара — Константина Жеваго.

Разница в суммах (3,9 млрд грн и 485 млн грн) обусловлена ​​тем, что по утверждению ФГВФЛ, в августе 2015 года средства по депозитам “Полтавского ГОКа” (входит в группу Ferrexpo) — на основании заключенных им с банком договоров поручительства — были перечислены для погашения просроченного долга по кредитам ОАО “Стахановский завод технического углерода”, ЧАО “Укрэнергосбыт”, ООО “Проминек”, ОАО “АвтоКраз”, ООО “Восток Руда”, ОАО “Стахановский вагоностроительный завод”, ООО “ТД” Вагонзавод”, ООО “Кременчугский кожзавод”, ООО “Этьен Вест”, ПАО “Херсонский завод карданных валов”.