Записи

В НБУ рассказали о раскрытии банковской тайны

Национальный банк в первом квартале 2021 года 23 раза предоставлял правоохранителям доступ к вещам и документам. Читать далее

Должники под контролем. Минюст получил допуск к информации об их банковских счетах

С 16 февраля 2021 года вступило в силу постановление Правления Нацбанка, которое внесло изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. Читать далее

Адвокат рассказал, когда принцип банковской тайны не действует

Недавно США расширили свои возможности расследовать коррупцию по всему миру и изменили параграф 53 518 главы 31 Кодекса законов США. Читать далее

НБУ просить парламент зберегти банківську таємницю

Національний банк пропонує профільному комітету Верховної Ради не підтримувати створення єдиного реєстру рахунків фізосіб і юросіб та індивідуальних банківських сейфів. Читать далее

Выворачивайте карманы: Какие риски для украинцев несет раскрытие банковской тайны?

Банковскую тайну хотят открыть налоговикам. Соответствующий законопроект № 4073 в Раде зарегистрировала депутат партии «Слуга народа» Дарья Володина. Эксперты отмечают, что подобные действия могут привести к непоправимым последствиям, одним из них является увеличение случаев мошенничества. Зачем это, кого заденет и вообще стоит ли украинцам беспокоиться, разбирался 112.ua. Читать далее

НБУ рассказал о раскрытии банковской тайны

За девять месяцев Национальный банк предоставил правоохранителям доступ к информации в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 81 раз. Читать далее

«Слуги народа» хотят резко упростить доступ налоговиков к банковской тайне. Что это значит для украинцев?

Налоговикам хотят расширить доступ к банковской информации, практически отменить для них такое понятие как банковская тайна. Читать далее

Банковскую тайну хотят открыть налоговикам. Зачем и к чему это приведет?

Доступ налоговиков к банковской тайне может стать значительно проще. Сейчас банки должны предоставить им по письменному требованию только один вид информации, относящийся к банковской тайне: о наличии счетов. В феврале 2020 г. доступ к некоторым ее видам упростили силовикам, но данные по физлицам они могут получить в рамках уголовного дела. Читать далее

Глава Совета НБУ предложил предоставить налоговикам доступ к банковской тайне

Для поддержки борьбы с налоговыми схемами необходимо предоставить налоговым органам доступ к банковской информации о счетах бизнеса. Читать далее

Нацбанк розповів про розкриття банківської таємниці

За квітень-червень Національний банк 23 рази надавав силовикам доступ до речей і документів для розслідування правопорушень у банківській сфері. Читать далее