Записи

НБУ з початку року, в рамках розслідування кримінальних справ, 76 разів надавав правоохоронцям доступ до речей і документів

Національний банк України у травні 2017 року 13 разів надавав правоохоронним органам доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері. У тому числі, за ініціативою:

Читать/смотреть далее

Русские клиенты швейцарских банков нервничают

Швейцарию в качестве мировой финансовой площадки ожидают неспокойные времена. Пока никто не может сказать, какие последствия для нее в этом смысле будет иметь избрание Д. Трампа и решение избирателей Великобритании покинуть Евросоюз (Brexit).

Читать/смотреть далее

Швейцария намерена положить конец банковской тайны

Швейцария планирует обновить налоговое соглашение с США в следующем году, чтобы обеспечить автоматический двусторонний обмен информацией о банковских счетах между двумя странами.

Читать/смотреть далее

Гонтарева о "ПриватБанке": Информация о банках является банковской тайной

Информация о каждом банке – это банковская тайна.

Читать/смотреть далее

С начала года НБУ более ста раз приоткрыл "банковскую тайну"

За 9 месяцев 2016 года Нацбанк 114 раз предоставлял правоохранительным органам доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных преступлений в банковской сфере.

Читать/смотреть далее

УКБС выступила против разрушения банковской тайны

Ассоциация «Украинский Кредитно-Банковский Союз» выразила предостережение в отношении норм законопроекта о кредитном реестре, которые не могут быть поддержаны в предложенном Нацбанком формате.

Читать/смотреть далее

Порошенко підписав закон, що розкриває банківську таємницю

Президент Петро Порошенко підписав закон, що дозволяє розкривати банківську таємницю за запитом Міністерства фінансів для перевірки даних, які громадяни надали при оформленні соціальних виплат.

Читать/смотреть далее

Порошенко подписал закон, разрешающий частичное раскрытие банковской тайны

Также закон оптимизирует количество главных распорядителей бюджетных средств

Читать/смотреть далее

Резонансные законы Рады: зачем нардепы отменили банковскую тайну

После Налогового кодекса народные депутаты приняли 8 законов для работы с проектом бюджета-2016. Среди них резонансные нормы об открытии банковской тайны и отмене импортного сбора.

Читать/смотреть далее

Кабмин хочет раскрыть банковскую тайну для налоговой службы

Кабинет Министров предлагает разрешить раскрытие банковской тайны Государственной фискальной службе.

Читать/смотреть далее