НБУ рассказал о раскрытии банковской тайны в сентябре
Национальный банк в сентябре 4 раза предоставлял правоохранительным органам доступ к банковской тайне. Читати далі
Национальный банк в сентябре 4 раза предоставлял правоохранительным органам доступ к банковской тайне. Читати далі
Національний банк України у травні 2017 року 13 разів надавав правоохоронним органам доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері. У тому числі, за ініціативою:
Швейцарию в качестве мировой финансовой площадки ожидают неспокойные времена. Пока никто не может сказать, какие последствия для нее в этом смысле будет иметь избрание Д. Трампа и решение избирателей Великобритании покинуть Евросоюз (Brexit).
Швейцария планирует обновить налоговое соглашение с США в следующем году, чтобы обеспечить автоматический двусторонний обмен информацией о банковских счетах между двумя странами.
Информация о каждом банке – это банковская тайна.
За 9 месяцев 2016 года Нацбанк 114 раз предоставлял правоохранительным органам доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных преступлений в банковской сфере.
Ассоциация «Украинский Кредитно-Банковский Союз» выразила предостережение в отношении норм законопроекта о кредитном реестре, которые не могут быть поддержаны в предложенном Нацбанком формате.
Президент Петро Порошенко підписав закон, що дозволяє розкривати банківську таємницю за запитом Міністерства фінансів для перевірки даних, які громадяни надали при оформленні соціальних виплат.
Также закон оптимизирует количество главных распорядителей бюджетных средств
После Налогового кодекса народные депутаты приняли 8 законов для работы с проектом бюджета-2016. Среди них резонансные нормы об открытии банковской тайны и отмене импортного сбора.