Tag Archive for: блокирование счетов

Уже 18 банков автоматически могут блокировать счета граждан по требованию исполнителей

Национальный банк в течение октября применил к 2 банкам меры воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства. Читати далі

Украинцы могут остаться без зарплаты из-за коммунальных долгов

С конца марта на основании приказа Минюста в Украине начала работать автоматическая система списания долгов с банковских счетов, но в полную силу она заработает до начала июля. Это касается и долгов за коммунальные услуги, которые достигли 80 млрд грн. Читати далі

Почему банки блокируют средства и как этого избежать

Какие операции банки считают подозрительными, следствием чего является блокирование средств на счету или приостановка операций со счетом. Об этом Вы узнаете из видео. Читати далі

Банки стали чаще блокировать деньги: какие операции могут вызвать подозрение

На сегодняшний день каждый украинец (в данном случае — физлицо) может столкнуться с блокировкой счета: поисковые алгоритмы определяют источники денежных средств, вычисляя среди них подозрительные. Читати далі

Банки блокируют переводы украинцев, требуя доказать легальность доходов: как работают новые правила

В Украине банки должны контролировать своих клиентов, знать источники их доходов и не позволять переводить и пополнять счета заработанными в тени деньгами. Под особым контролем, в частности, оказались все украинцы, которые когда-либо работали в органах власти. Даже если с того момента прошли десятилетия. Читати далі

Украинцам разъяснили, когда банк может блокировать подозрительные платежи

Министерство финансов обнародовало разъяснение, когда именно и почему банк имеет право заблокировать тот или иной платеж. Так, банк может такое сделать, если признает определенную финансовую операцию подозрительной, — сообщает «Урядовий кур’єр». Читати далі

ФОПам и бизнесу банки отказываются открывать счета из-за налоговых долгов. Скоро начнут наказывать людей

Открытие счетов в украинских банках становится настоящей проблемой из-за новых требований по финансовому мониторингу: 28 апреля 2020 года вступил в силу новый профильный закон (361-IX), а с 22 мая – постановление Нацбанка №65, которым вводятся 73 признака сомнительности банковских операций, клиентов и их поведения в финучреждениях. Читати далі