Прокуратура Дании предъявила бывшему исполнительному директору Danske Bank Томасу Боргену обвинения в причастности к одному из самых масштабных скандалов с отмыванием денег. Читать/смотреть далее
Группа инвесторов из 19 стран подала иск в Копенгагенский городской суд против Danske Bank, в котором потребовала от банка возместить ущерб на сумму $475 млн. Читать/смотреть далее
Глава фонда Hermitage Capital, известный международный финансист Уильям Браудер подал жалобу в полицию Швеции против старейшего банка страны Swedbank, обвинив его в отмывании $176 млн, связанных с «делом Магнитского». Читать/смотреть далее
Кредитная организация закрывает филиалы в России и странах Прибалтики после того, как ее обвинили в отмывании денег через эстонское отделение банка. Читать/смотреть далее
Федеральная резервная система (ФРС) США проверяет, как именно Deutsche Bank обрабатывал подозрительные транзакции на миллиарды долларов от эстонского подразделения Danske Bank, обвиняемого в отмывании денег. Читать/смотреть далее
Премьер-министр и глава Центрального банка Эстонии призвали европейских регуляторов вести более активную борьбу с отмыванием денег после скандала с Danske Bank, эстонское подразделение которого ранее в этом году было заподозрено как раз в этих нарушениях. Читать/смотреть далее
Европейская комиссия (ЕК) предписала Европейскому банковскому управлению (EBA) провести тщательное расследование в Дании, Латвии и Эстонии для оценки ситуации вокруг Danske Bank, эстонское подразделение которого ранее в этом году оказалось в центре громкого скандала с отмыванием денег. Читать/смотреть далее
Danske Bank A/S сократил чистую прибыль в третьем квартале 2018 года на 52%, больше, чем ожидал рынок, и сообщил о продолжении расследования в эстонском подразделении. Читать/смотреть далее
Министерство юстиции США ведет расследование в отношении датского Danske Bank после скандала вокруг обвинений в отмывании денег в его эстонском филиале. Читать/смотреть далее
Правоохранительные органы США ведут расследование в отношении Danske Bank по подозрению в отмывании крупных сумм денег из России и бывших советских республик. Читать/смотреть далее
Все права защищены Antiraid 2007.
Вы сможете отписаться в любое время
