Записи

Эстонское отделение Danske Bank, подозреваемое в отмывании $230 млрд, закрылось

Один из крупнейших банков Дании – Danske Bank – сообщил о закрытии своего эстонского отделения, которое подозревают в отмывании около 230 миллиардов долларов. Читать далее

Экс-руководителю Danske Bank предъявлены обвинения в отмывании миллиардов евро

Прокуратура Дании предъявила бывшему исполнительному директору Danske Bank Томасу Боргену обвинения в причастности к одному из самых масштабных скандалов с отмыванием денег. Читать далее

Инвесторы из 19 стран подали иски к Danske Bank на 475 млн долларов

Группа инвесторов из 19 стран подала иск в Копенгагенский городской суд против Danske Bank, в котором потребовала от банка возместить ущерб на сумму $475 млн. Читать далее

Известный финансист заявил в полицию на Swedbank за отмывание денег по «делу Магнитского»

Глава фонда Hermitage Capital, известный международный финансист Уильям Браудер подал жалобу в полицию Швеции против старейшего банка страны Swedbank, обвинив его в отмывании $176 млн, связанных с «делом Магнитского». Читать далее

Danske Bank покидает Россию после обвинений в отмывании около $230 млрд.

Кредитная организация закрывает филиалы в России и странах Прибалтики после того, как ее обвинили в отмывании денег через эстонское отделение банка. Читать далее

США проверят Deutsche Bank по делу об отмывании денег из России и других стран бывшего СССР

Федеральная резервная система (ФРС) США проверяет, как именно Deutsche Bank обрабатывал подозрительные транзакции на миллиарды долларов от эстонского подразделения Danske Bank, обвиняемого в отмывании денег. Читать далее

Эстония призвала Европу активизировать борьбу с отмыванием денег после дела Danske Bank — FT

Премьер-министр и глава Центрального банка Эстонии призвали европейских регуляторов вести более активную борьбу с отмыванием денег после скандала с Danske Bank, эстонское подразделение которого ранее в этом году было заподозрено как раз в этих нарушениях. Читать далее

EBA проведет расследование в Дании, Латвии и Эстонии по делу Danske Bank

Европейская комиссия (ЕК) предписала Европейскому банковскому управлению (EBA) провести тщательное расследование в Дании, Латвии и Эстонии для оценки ситуации вокруг Danske Bank, эстонское подразделение которого ранее в этом году оказалось в центре громкого скандала с отмыванием денег. Читать далее

Danske Bank сократил прибыль в III квартале, обещал продолжить борьбу с отмыванием денег

Danske Bank A/S сократил чистую прибыль в третьем квартале 2018 года на 52%, больше, чем ожидал рынок, и сообщил о продолжении расследования в эстонском подразделении. Читать далее

США расследуют отмывание российских денег через Danske Bank

Министерство юстиции США ведет расследование в отношении датского Danske Bank после скандала вокруг обвинений в отмывании денег в его эстонском филиале. Читать далее