Орган финансового надзора (FSA) в Осло предупредил крупнейший банк Норвегии, что его могут оштрафовать на 400 млн крон ($45 млн) за невыполнение правил борьбы с отмыванием денег. Читать далее
Управление финансового надзора Дании (FSA) инициировало расследование в отношении Danske Bank A/S на предмет мер, предпринятых крупнейшим коммерческим банком страны после обнаружения им в своей компьютерной системе ошибки, из-за которой как минимум с 15 тысяч человек была взыскана завышенная сумма по кредиту, сообщает Bloomberg. Читать далее
Один из крупнейших банков Дании – Danske Bank – сообщил о закрытии своего эстонского отделения, которое подозревают в отмывании около 230 миллиардов долларов. Читать далее
Прокуратура Дании предъявила бывшему исполнительному директору Danske Bank Томасу Боргену обвинения в причастности к одному из самых масштабных скандалов с отмыванием денег. Читать далее
Группа инвесторов из 19 стран подала иск в Копенгагенский городской суд против Danske Bank, в котором потребовала от банка возместить ущерб на сумму $475 млн. Читать далее
Глава фонда Hermitage Capital, известный международный финансист Уильям Браудер подал жалобу в полицию Швеции против старейшего банка страны Swedbank, обвинив его в отмывании $176 млн, связанных с «делом Магнитского». Читать далее
Кредитная организация закрывает филиалы в России и странах Прибалтики после того, как ее обвинили в отмывании денег через эстонское отделение банка. Читать далее
Федеральная резервная система (ФРС) США проверяет, как именно Deutsche Bank обрабатывал подозрительные транзакции на миллиарды долларов от эстонского подразделения Danske Bank, обвиняемого в отмывании денег. Читать далее
Премьер-министр и глава Центрального банка Эстонии призвали европейских регуляторов вести более активную борьбу с отмыванием денег после скандала с Danske Bank, эстонское подразделение которого ранее в этом году было заподозрено как раз в этих нарушениях. Читать далее
Европейская комиссия (ЕК) предписала Европейскому банковскому управлению (EBA) провести тщательное расследование в Дании, Латвии и Эстонии для оценки ситуации вокруг Danske Bank, эстонское подразделение которого ранее в этом году оказалось в центре громкого скандала с отмыванием денег. Читать далее
Все права защищены Antiraid 2007.
Вы сможете отписаться в любое время
