Tag Archive for: Danske Bank

Danske Bank признался в отмывании денег в пользу россиян и выплатит 2 млрд доларов штрафа

Датский Danske Bank признал себя виновным в мошенничестве и выплатит 2 млрд долларов штрафа, чтобы положить конец длительному расследованию США по отмыванию денег — в том числе российских клиентов — через эстонское отделение банка. Читати далі

Самый большой банк Норвегии могут оштрафовать на $45 миллионов

Орган финансового надзора (FSA) в Осло предупредил крупнейший банк Норвегии, что его могут оштрафовать на 400 млн крон ($45 млн) за невыполнение правил борьбы с отмыванием денег. Читати далі

Danske Bank заинтересовал власти Дании из-за некорректных взысканий по кредитам

Управление финансового надзора Дании (FSA) инициировало расследование в отношении Danske Bank A/S на предмет мер, предпринятых крупнейшим коммерческим банком страны после обнаружения им в своей компьютерной системе ошибки, из-за которой как минимум с 15 тысяч человек была взыскана завышенная сумма по кредиту, сообщает Bloomberg. Читати далі

Эстонское отделение Danske Bank, подозреваемое в отмывании $230 млрд, закрылось

Один из крупнейших банков Дании – Danske Bank – сообщил о закрытии своего эстонского отделения, которое подозревают в отмывании около 230 миллиардов долларов. Читати далі

Экс-руководителю Danske Bank предъявлены обвинения в отмывании миллиардов евро

Прокуратура Дании предъявила бывшему исполнительному директору Danske Bank Томасу Боргену обвинения в причастности к одному из самых масштабных скандалов с отмыванием денег. Читати далі

Инвесторы из 19 стран подали иски к Danske Bank на 475 млн долларов

Группа инвесторов из 19 стран подала иск в Копенгагенский городской суд против Danske Bank, в котором потребовала от банка возместить ущерб на сумму $475 млн. Читати далі

Известный финансист заявил в полицию на Swedbank за отмывание денег по “делу Магнитского”

Глава фонда Hermitage Capital, известный международный финансист Уильям Браудер подал жалобу в полицию Швеции против старейшего банка страны Swedbank, обвинив его в отмывании $176 млн, связанных с “делом Магнитского”. Читати далі

Danske Bank покидает Россию после обвинений в отмывании около $230 млрд.

Кредитная организация закрывает филиалы в России и странах Прибалтики после того, как ее обвинили в отмывании денег через эстонское отделение банка. Читати далі

США проверят Deutsche Bank по делу об отмывании денег из России и других стран бывшего СССР

Федеральная резервная система (ФРС) США проверяет, как именно Deutsche Bank обрабатывал подозрительные транзакции на миллиарды долларов от эстонского подразделения Danske Bank, обвиняемого в отмывании денег. Читати далі

Эстония призвала Европу активизировать борьбу с отмыванием денег после дела Danske Bank – FT

Премьер-министр и глава Центрального банка Эстонии призвали европейских регуляторов вести более активную борьбу с отмыванием денег после скандала с Danske Bank, эстонское подразделение которого ранее в этом году было заподозрено как раз в этих нарушениях. Читати далі