Записи

Из Инвестбанка вывели 200 млн грн через фиктивные фирмы

Анализ финансовых операций неплатежеспособного Инвестбанка показал, что около 200 млн грн были выведены из банка путем предоставления кредитов предприятиям с признаками фиктивности. Читать далее

Обзор практики ВСУ от Ростислава Кравца, опубликованной с 19 по 23 июня 2017 года

За этот период, рекомендую обратить внимание на следующие постановления:

Читать далее

Добросовісний платник податків не повинен контролювати контрагента — ВАСУ

Добросовісний платник податків не повинен контролювати чи дотримується контрагент податкового законодавства – це справа контролюючих органів, — таку ухвалу прийняв Вищий адміністративний суд України у справі 826/23325/15, розглянувши касаційну скаргу ТОВ «ТЕРМОЕЛЕКТРО-УКРАЇНА» на постанову Київського апеляційного адміністративного суду.

Читать далее

НКЦБФР определила 10 признаков фиктивности эмитента

Если эмитент соответствует трем и более признакам фиктивности, обращение ценных бумаг прекращается.

Читать далее

Нацкомфинуслуг выяснила уровень устойчивости украинских страховых компаний

Комиссия разделила страховщиков на три группы риска, а также определила, кто в 2013 году совершал операции по перестрахованию, имеющие признаки фиктивности.

Читать далее