Tag Archive for: фиктивность

Из Инвестбанка вывели 200 млн грн через фиктивные фирмы

/0 Comments/рубрика /by

Анализ финансовых операций неплатежеспособного Инвестбанка показал, что около 200 млн грн были выведены из банка путем предоставления кредитов предприятиям с признаками фиктивности. Читати далі

Обзор практики ВСУ от Ростислава Кравца, опубликованной с 19 по 23 июня 2017 года

/0 Comments/рубрика /by

За этот период, рекомендую обратить внимание на следующие постановления:

Читати далі

Добросовісний платник податків не повинен контролювати контрагента – ВАСУ

/0 Comments/рубрика /by

Добросовісний платник податків не повинен контролювати чи дотримується контрагент податкового законодавства – це справа контролюючих органів, – таку ухвалу прийняв Вищий адміністративний суд України у справі 826/23325/15, розглянувши касаційну скаргу ТОВ «ТЕРМОЕЛЕКТРО-УКРАЇНА» на постанову Київського апеляційного адміністративного суду.

Читати далі

НКЦБФР определила 10 признаков фиктивности эмитента

/0 Comments/рубрика /by

Если эмитент соответствует трем и более признакам фиктивности, обращение ценных бумаг прекращается.

Читати далі

Нацкомфинуслуг выяснила уровень устойчивости украинских страховых компаний

/0 Comments/рубрика /by

Комиссия разделила страховщиков на три группы риска, а также определила, кто в 2013 году совершал операции по перестрахованию, имеющие признаки фиктивности.

Читати далі