Записи

Финмониторинг с начала года выявил подозрительные операции на 60 миллиардов

За 9 месяцев 2020 года Государственная служба финансового мониторинга (Госфинмониторинг) направила в правоохранительные органы 739 материалов касательно финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, на 60,3 миллиарда гривен. Читать далее

НБУ разрешил банкам не проводить финансовые операции с нервными клиентами

В связи с введением в действие 28 апреля 2020 года новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга банки теперь обязаны в своей деятельности применять риск-ориентированный подход для оценки и понимания рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Читать далее

Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 10 млрд грн

Государственная служба финансового мониторинга в первом квартале подготовила и направила в правоохранительные органы 194 материала об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением другого уголовного преступления, на общую сумму 10 млрд грн. Читать далее

Клиенты половины банков проводили сомнительные операции

Национальный банк в 2017 году направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 41 банка. Читать далее

Банкам упростили анализ информации о финансовых операциях

Национальный банк усовершенствовал порядок осуществления банками анализа информации о финансовых операциях в связи с последними шагами регулятора в сфере либерализации валютного регулирования.

Читать далее

НКЦБФР выявила подозрительные операции на 28 млрд грн

Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку по результатам проверки 30 субъектов первичного финансового мониторинга (профессиональных участников фондового рынка) выявлено подозрительные финансовые операции на сумму свыше 28 млрд грн.

Читать далее

НБУ выявил подозрительные операции в каждом втором банке

Национальный банк в течение 2016 года по результатам проверок направил правоохранительным органам информацию о подозрительных финансовых операциях клиентов 40 банков и 2 небанковских финансовых учреждений.

Читать далее

10 стран еврозоны согласны на введение налога на финансовые операции

Десять стран еврозоны выразили согласие по основным вопросам введения налога на финансовые операции и планируют к середине следующего года договориться по оставшимся пунктам, включая ставку такого налога.

Читать далее