Tag Archive for: финансовый мониторинг

НБУ направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 50 финучреждений

Национальный банк Украины в рамках взаимодействия с Государственной службой финансового мониторинга Украины и правоохранительными органами в 2018 году предоставил им сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности. Читати далі

Кабмин утвердил план противодействия отмыванию незаконных доходов

Кабинет министров утвердил перечень координационных мер по усовершенствованию и повышению эффективности системы финансового мониторинга. Читати далі