Банк будет обращаться к клиентам для предоставления объяснений, а по возможности, подтверждающих документов если увидит значительную разницу между информацией банка о финансовом состоянии клиента, уровнем его доходов и объемом операций по счетам. Читать далее
Карточные счета украинцев начали блокировать при достижении наличных поступлений 400 тыс. грн. Это не одноразовое зачисление сразу 400 тыс.грн, которое подлежит обязательному финансовому мониторингу, а внесение серии небольших сумм — по 10-20 тысяч гривен или по 30-80 тысяч гривен. Когда общий объем денег достигает 400 тысяч гривен — счет блокируется, а информация о нем передается в СБУ. Читать далее
НБУ повідомив, що визначив порядок дій банків у разі зарахування готівкових коштів на рахунки фізосіб на суму понад 400 тис грн та ненадання документів про джерела походження на запит банку. Відповідний порядок застосовуватиметься протягом дії воєнного стану в Україні. Читать далее
НБУ вернул стандартные требования к банкам по проведению надлежащего анализа и проверки документов о валютных операциях их клиентов. Читать далее
В Украине разрешили ложить деньги в банк без финмониторинга. Читать далее
Нацбанк в январе наказал два государственных банка — Ощадбанк и Приватбанк за нарушение финмониторинга и валютного надзора. Читать далее
Государственная налоговая служба обязана проверять данные физических лиц-покупателей недвижимости (ФИО, номер паспорта и идентификационного кода) перед оформлением ими имущественных прав. Читать далее
Національний банк у грудні застосував до 2 банків та 4 небанківських фінустанов санкції за порушення вимог у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства. Читать далее
В Украине уже более года действуют новые ужесточенные правила финансового мониторинга. Это означает пристальное внимание к клиентам банков и их операциям. Фокус выяснил, какие операции считаются высокорисковыми, и когда и как банк может проверить своего клиента. Читать далее
Национальный банк Украины (НБУ) применил меры воздействия к А-Банк и Аккорд Банк (оба – Киев), а также к пяти небанковским учреждениям за несоблюдение норм финансового мониторинга и валютного законодательства, сообщила пресс-служба регулятора. Читать далее
Все права защищены Antiraid 2007.
Вы сможете отписаться в любое время
