НБУ покарав ПриватБанк за порушення фінмоніторингу
Національний банк у лютому застосував до державного ПриватБанку захід впливу за порушення порядку зупинення фінансових операцій. Читать далее
Національний банк у лютому застосував до державного ПриватБанку захід впливу за порушення порядку зупинення фінансових операцій. Читать далее
Національний банк у січні застосував до АТ «Ідея Банк» захід впливу за порушення у сфері фінансового моніторингу. Читать далее
Национальный банк Украины в 2021 году запланировал проведение выездных проверок по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства Украины в 17 банках и 32 небанковских учреждениях, в т.ч. 7 страховщиков. Читать далее
Національний банк відтермінував на 6 місяців запровадження автоматизації процесів у сфері фінансового моніторингу для банків і небанківських фінустанов. Читать далее
Директором департамента финансового мониторинга Национального банка Украины в результате открытого конкурсного отбора назначен Алексей Бережной. Читать далее
Министерство финансов обнародовало разъяснение, когда именно и почему банк имеет право заблокировать тот или иной платеж. Так, банк может такое сделать, если признает определенную финансовую операцию подозрительной, — сообщает «Урядовий кур’єр». Читать далее
У украинских банков и небанковских учреждений осталось около трех недель, чтобы выполнить все требования нового закона о финмониторинге №361-IX и постановления Нацбанка №65, которые были приняты в 2020 году. Читать далее
С 2015 года Сербии удалось удовлетворительно выполнить лишь две из 13 рекомендаций Группы государств по борьбе с коррупцией Совета Европы (ГРЕКО) в сфере предупреждения коррупции среди парламентариев, судей и прокуроров, отмечается в опубликованном в четверг докладе организации. Читать далее
Банковскую тайну хотят открыть налоговикам. Соответствующий законопроект № 4073 в Раде зарегистрировала депутат партии «Слуга народа» Дарья Володина. Эксперты отмечают, что подобные действия могут привести к непоправимым последствиям, одним из них является увеличение случаев мошенничества. Зачем это, кого заденет и вообще стоит ли украинцам беспокоиться, разбирался 112.ua. Читать далее
Украинские банки получили от Национального банка список из 17 банков, с которыми им запрещено иметь дело и проводить какие-либо сделки/операции. Он содержится во внутреннем письме нашего Нацбанка №25-0006/61238, которое оказалось в распоряжении «Страны». Читать далее
Все права защищены Antiraid 2007.