Tag Archive for: финмониторинг

НБУ вводить додаткові механізми контролю за бізнесом з російським корінням

Нацбанк зробив черговий крок до викорінення з української банківської системи прихованих паростків країни-агресора. Минулого тижня НБУ на своєму сайті повідомив про ухвалення 16 березня постанови №26, у якій міститься чіткий перелік категорій клієнтів банків, які так чи інакше мають зв’язок з державою, що здійснює збройну агресію проти України. Довідково: країною-агресором на даний момент в Україні визнано тільки РФ. Читати далі

Інформація про рахунки та статки всіх українців стане відома необмеженому колу осіб у всьому світі

Україна приєднується до “великого податкового обміну”. Читати далі

Национальный банк Украины оштрафовал Укргазбанк на 65 млн грн

Национальный банк Украины оштрафовал государственный Укргазбанк на 64,62 миллиона гривен за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Читати далі

“Могут закрыть счета беженцам”. Что значит запуск системы обмена финансовыми данными, который готовит Рада

Украинцам готовят “налоговую бомбу”. Речь идет о рисках массовых блокировок и даже закрытия банковских счетов. Читати далі

Що не так з Шабуніним? “Влаштували бурю в склянці води”.

Володимир Зеленський підписав закон, яким скасовується довічний фінмоніторинг для чиновників. Його проголосувала Верховна Рада 4 листопада. А ухвалення було однією з умов для вступу України до Європейського Союзу. Згідно з документом, держава й банки не зможуть контролювати доходи політиків і високопосадовців після їхнього звільнення. Тепер, упевнені в українській громадській організації “Центр протидії корупції”, про переговори України з ЄС можна забути. Читати далі

Владимир Зеленский подписал закон об отмене пожизненного финансового мониторинга политиков и чиновников

Президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене пожизненного финансового мониторинга в отношении политиков и чиновников. Читати далі

Нацкомиссия упростила доступ на рынок капитала

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) внесла изменения в положение о финансовом мониторинге, открывающее перед участниками рынка более широкие возможности по привлечению клиентов за счет использования цифровых технологий идентификации и электронного обмена цифровыми данными. Читати далі

НБУ в августе наказал 2 банка и 13 небанков за нарушение в финмониторинге

Национальный банк в августе применил к 2 банкам и 13 небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства. Читати далі

В Привате объяснили, когда нужно подтверждать происхождение средств

Банк будет обращаться к клиентам для предоставления объяснений, а по возможности, подтверждающих документов если увидит значительную разницу между информацией банка о финансовом состоянии клиента, уровнем его доходов и объемом операций по счетам. Читати далі

Не более 400 тысяч за всю войну. Почему украинцам начали блокировать карты за внесение крупных наличных сумм

Карточные счета украинцев начали блокировать при достижении наличных поступлений 400 тыс. грн. Это не одноразовое зачисление сразу 400 тыс.грн, которое подлежит обязательному финансовому мониторингу, а внесение серии небольших сумм – по 10-20 тысяч гривен или по 30-80 тысяч гривен. Когда общий объем денег достигает 400 тысяч гривен – счет блокируется, а информация о нем передается в СБУ. Читати далі