Записи

НБУ покарав ПриватБанк за порушення фінмоніторингу

Національний банк у лютому застосував до державного ПриватБанку захід впливу за порушення порядку зупинення фінансових операцій. Читать далее

НБУ покарав Ідея Банк за порушення фінмоніторингу

Національний банк у січні застосував до АТ «Ідея Банк» захід впливу за порушення у сфері фінансового моніторингу. Читать далее

НБУ озвучил список страховщиков, в которых в 2021 году пройдут проверки по вопросам финмониторинга

Национальный банк Украины в 2021 году запланировал проведение выездных проверок по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства Украины в 17 банках и 32 небанковских учреждениях, в т.ч. 7 страховщиков. Читать далее

Нацбанк відклав на пів року автоматизацію фінмоніторингу

Національний банк відтермінував на 6 місяців запровадження автоматизації процесів у сфері фінансового моніторингу для банків і небанківських фінустанов. Читать далее

Назначение в НБУ: финмониторинг будет курировать экс-заминистра финансов

Директором департамента финансового мониторинга Национального банка Украины в результате открытого конкурсного отбора назначен Алексей Бережной. Читать далее

Украинцам разъяснили, когда банк может блокировать подозрительные платежи

Министерство финансов обнародовало разъяснение, когда именно и почему банк имеет право заблокировать тот или иной платеж. Так, банк может такое сделать, если признает определенную финансовую операцию подозрительной, — сообщает «Урядовий кур’єр». Читать далее

Закрытие счетов и выявление «серых» зарплат. Как банки внедрили финмониторинг и чего еще от них ждать

У украинских банков и небанковских учреждений осталось около трех недель, чтобы выполнить все требования нового закона о финмониторинге №361-IX и постановления Нацбанка №65, которые были приняты в 2020 году. Читать далее

ГРЕКО неудовлетворительно оценивает исполнение своих рекомендаций Сербией

С 2015 года Сербии удалось удовлетворительно выполнить лишь две из 13 рекомендаций Группы государств по борьбе с коррупцией Совета Европы (ГРЕКО) в сфере предупреждения коррупции среди парламентариев, судей и прокуроров, отмечается в опубликованном в четверг докладе организации. Читать далее

Выворачивайте карманы: Какие риски для украинцев несет раскрытие банковской тайны?

Банковскую тайну хотят открыть налоговикам. Соответствующий законопроект № 4073 в Раде зарегистрировала депутат партии «Слуга народа» Дарья Володина. Эксперты отмечают, что подобные действия могут привести к непоправимым последствиям, одним из них является увеличение случаев мошенничества. Зачем это, кого заденет и вообще стоит ли украинцам беспокоиться, разбирался 112.ua. Читать далее

НБУ разослал по украинским банкам список из 17 запретных банков, который спустило Посольство США. Список

Украинские банки получили от Национального банка список из 17 банков, с которыми им запрещено иметь дело и проводить какие-либо сделки/операции. Он содержится во внутреннем письме нашего Нацбанка №25-0006/61238, которое оказалось в распоряжении «Страны». Читать далее