Записи

Follow the money: Bihus.Info інтегрували 3 українські бази даних до міжнародного сервісу для викривачів від OCCRP

/0 Отзывы/в /от

Антикорупційники Bihus.Info розпочали обмін даними з Проектом розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP). В рамках співпраці вже 3 українські датасети на 4,5 мільйони унікальних записів доступні для викривачів з усього світу в міжнародному сервісі Aleph. Читать далее

Тотальные проверки, миллионные штрафы и черный список СБУ. Как в Украине будут усиливать финансовый мониторинг и кого это коснется

/1 Комментарий/в /от

Деньги украинцев не дают покоя властям. В начале ноября парламент принял в первом чтении законопроект №2179, который существенно усиливает финансовый мониторинг. Читать далее

Рада одобрила поднятие порога финмониторинга до 400 тыс. грн

/0 Отзывы/в /от

Верховная Рада сегодня приняла в первом чтении проект закона о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Читать далее

Рада одобрила поднятие порога финмониторинга до 400 тыс. грн

/0 Отзывы/в /от

Верховная Рада сегодня приняла в первом чтении проект закона о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Читать далее

Взыскание средств с Приватбанка заблокированных под видом финмониторинга | Адвокат Ростислав Кравец

/0 Отзывы/в /от

Это наше дело. Приватбанк чувствуя полную безнаказанность придумал новый способ присваивать средства клиентов и не возвращать их под видом финансового мониторинга. Теперь мы поломали и эту схему. Далее мы приложим максимум усилий для привлечения всех сотрудников банка к уголовной ответственности за превышение служебных полномочий. Читать далее

Латвия рискует попасть в «серый список» Moneyval

/0 Отзывы/в /от

Если в 2018 году Латвии грозило включение в черный список глобального органа финансового надзора Moneyval вместе с такими странами, как Северная Корея и Иран, то теперь Латвия является стабильным кандидатом в сером списке вместе с Мальтой и Исландией. Читать далее

Россия прекратит автообмен финансовой информацией с Великобританией

/0 Отзывы/в /от

Федеральная налоговая служба разработала проект приказа об утверждении перечня стран, с которыми производится автоматический обмен финансовой информацией. Ведомство исключает из перечня Соединенное Королевство, а также острова Мэн, Гернси и Джерси. Читать далее

Латвийский PrivatBank оштрафован на 1 млн евро из-за проблем с финмониторингом

/0 Отзывы/в /от

Совет латвийской Комиссии рынка финансов и капитала 13 сентября принял решение о наложении штрафа на AS «PrivatBank» в размере 1 019 319 евро за нарушение закона об устранении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и пролиферации (далее – NILLTFN). Читать далее

Нацбанк в августе наказал еще четыре банка за финмониторинг

/0 Отзывы/в /от

Национальный банк в августе применил к четырем банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Читать далее

НБУ сделал более лояльными правила финмониторинга

/0 Отзывы/в /от

Банки и финкомпании получили дополнительные возможности для отстаивания собственной позиции при проверках по вопросам финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка. Читать далее