Через Swedbank, возможно, было отмыто около 9 млрд евро, пишет издание Bloomberg со ссылкой на шведский телеканал SVT. На Стокгольмской бирже акции банка упали на 2,6%. Читать/смотреть далее
Национальный банк заявил, что основаниями для 6,2-миллионного штрафа для Мегабанка стали задокументированные факты снятия группой физлиц – клиентов банка наличных с марта 2017 года по апрель 2018 года на сумму 211,8 млн грн. Читать/смотреть далее
Схему легализации средств использовали публичные лица (РЕРы) для искусственного формирования дохода и последующего отображения легальности полученных доходов при их декларировании. Читать/смотреть далее
Укрсоцбанк подал в суд на Нацбанк за штраф в размере 30,5 млн грн. Читать/смотреть далее
В 2018 году 98,6% штрафных санкций начислялись банкам за проведение схемных операций, а не за операционные ошибки. Читать/смотреть далее
Кредитная организация закрывает филиалы в России и странах Прибалтики после того, как ее обвинили в отмывании денег через эстонское отделение банка. Читать/смотреть далее
Национальный банк при содействии МВФ сосредоточится на осуществлении надзора за банками в сфере финансового мониторинга. Читать/смотреть далее
Литва должна активизировать усилия по углублению понимания рисков отмывания денег и финансирования терроризма, говорится в докладе Совета Европы. Читать/смотреть далее
«Разговор был коротким и сдержанным, вспоминает Михаил. Сотрудница банка поблагодарила его за доверие и сообщила, что банк вынужден прекратить с ним деловые отношения. Фирмой и банковским счетом на Кипре россиянин владел более 10 лет», — повествует журналист Frankfurter Rundschau Герд Хелер. Читать/смотреть далее
Национальный банк в ноябре применил к трем банкам меры воздействия за нарушения законодательства в сфере финмониторинга. Читать/смотреть далее
Все права защищены Antiraid 2007.
