Записи

Альпари Банк оспорил штраф НБУ за финмониторинг

Национальный банк получил официальное уведомление об обжаловании в судебном порядке решения регулятора о наложении штрафа на Альпари Банк. Читать/смотреть далее

ГРЕКО призывает к совершенствованию мер по борьбе с «вращающимися дверями» в Конгрессе США

Сегодня функционирующая в рамках Совета Европы Группа государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) опубликовала доклад, посвященный сохраняющейся проблеме «вращающихся дверей» в Конгрессе США. Читать/смотреть далее

​Минфин США представил суду доказательства по введению санкций в отношении Дерипаски

Значительная часть меморандума остается засекреченной. Читать/смотреть далее

НБУ в мае применил к ПриватБанку меру воздействия за нарушение финмониторинга

Национальный банк Украины (НБУ) по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в мае 2019 года применил к ПриватБанку (Киев) как меру воздействия письменное предостережение за не представление информации по запросу специально уполномоченного органа. Читать/смотреть далее

Британский суд заморозил недвижимость иностранного чиновника на $101 млн

Лица, управляющие объектами, не смогли объяснить происхождение доходов. Заморозить активы суду позволил новый антиотмывочный закон. Читать/смотреть далее

Минфин США заблокировал в 2018 году 216 млн долларов активов стран — «спонсоров терроризма»

В 2017 году ведомство заблокировало 201,53 млн долларов активов Ирана, КНДР, Сирии и Судана. Читать/смотреть далее

Конгресс США получит дополнительную финансовую отчетность Дональда Трампа

Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка признал обоснованным запрос членов Палаты представителей на предоставление финансовой документации Deutsche Bank и Capital One Financial Corp, которые на протяжении многих лет предоставляют Дональду Трампу и его семье деловые и личные банковские услуги, сообщается на сайте телеканала CNBC. Читать/смотреть далее

НБУ оштрафовал пять банков за финмониторинг

Национальный банк по результатам проверок по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, в апреле применил меры воздействия к пяти банкам. Читать/смотреть далее

Ростислав Кравец: новая версия антиотмывочного закона только упростит схемы, по которым прессуется бизнес

Старший партнер адвокатской компании «Кравец и Партнеры» о том, каких изменений следует ожидать после принятия закона о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового поражения (№ 9417). Читать/смотреть далее

ПриватБанк заблокировал операции на 880 млн грн

Дополнительные санкции к клиентам банков, скорее всего, будут введены параллельно с повышением порога сумм, подпадающих под финансовый мониторинг. Читать/смотреть далее