Записи

Через Swedbank, возможно, прошло более 9 миллиардов евро грязных денег

Через Swedbank, возможно, было отмыто около 9 млрд евро, пишет издание Bloomberg со ссылкой на шведский телеканал SVT. На Стокгольмской бирже акции банка упали на 2,6%. Читать/смотреть далее

Мегабанк обналичивал средства через кредиты с нулевой пеней — безработным (схема)

Национальный банк заявил, что основаниями для 6,2-миллионного штрафа для Мегабанка стали задокументированные факты снятия группой физлиц – клиентов банка наличных с марта 2017 года по апрель 2018 года на сумму 211,8 млн грн. Читать/смотреть далее

Нацбанк рассказал о схеме легализации доходов через ОВГЗ

Схему легализации средств использовали публичные лица (РЕРы) для искусственного формирования дохода и последующего отображения легальности полученных доходов при их декларировании. Читать/смотреть далее

Укрсоцбанк оспорил рекордный штраф НБУ за финмониторинг

Укрсоцбанк подал в суд на Нацбанк за штраф в размере 30,5 млн грн. Читать/смотреть далее

Нацбанк рассказал о новшествах в финмониторинге

В 2018 году 98,6% штрафных санкций начислялись банкам за проведение схемных операций, а не за операционные ошибки. Читать/смотреть далее

Danske Bank покидает Россию после обвинений в отмывании около $230 млрд.

Кредитная организация закрывает филиалы в России и странах Прибалтики после того, как ее обвинили в отмывании денег через эстонское отделение банка. Читать/смотреть далее

НБУ при помощи МВФ проверит финмониторинг банков

Национальный банк при содействии МВФ сосредоточится на осуществлении надзора за банками в сфере финансового мониторинга. Читать/смотреть далее

МАНИВЭЛ публикует доклад по Литве

Литва должна активизировать усилия по углублению понимания рисков отмывания денег и финансирования терроризма, говорится в докладе Совета Европы. Читать/смотреть далее

Рай для грязных денег прикрывает лавочку

«Разговор был коротким и сдержанным, вспоминает Михаил. Сотрудница банка поблагодарила его за доверие и сообщила, что банк вынужден прекратить с ним деловые отношения. Фирмой и банковским счетом на Кипре россиянин владел более 10 лет», — повествует журналист Frankfurter Rundschau Герд Хелер. Читать/смотреть далее

Укрсоцбанк оштрафован на 30 млн грн за нарушение финмониторинга

Национальный банк в ноябре применил к трем банкам меры воздействия за нарушения законодательства в сфере финмониторинга. Читать/смотреть далее