Записи

В Привате объяснили, когда нужно подтверждать происхождение средств

Банк будет обращаться к клиентам для предоставления объяснений, а по возможности, подтверждающих документов если увидит значительную разницу между информацией банка о финансовом состоянии клиента, уровнем его доходов и объемом операций по счетам. Читать далее

Не более 400 тысяч за всю войну. Почему украинцам начали блокировать карты за внесение крупных наличных сумм

Карточные счета украинцев начали блокировать при достижении наличных поступлений 400 тыс. грн. Это не одноразовое зачисление сразу 400 тыс.грн, которое подлежит обязательному финансовому мониторингу, а внесение серии небольших сумм — по 10-20 тысяч гривен или по 30-80 тысяч гривен. Когда общий объем денег достигает 400 тысяч гривен — счет блокируется, а информация о нем передается в СБУ. Читать далее

Як діє фінмоніторинг банків у разі надходження на рахунок сум більше 400 000 грн без документів

НБУ повідомив, що визначив порядок дій банків у разі зарахування готівкових коштів на рахунки фізосіб на суму понад 400 тис грн та ненадання документів про джерела походження на запит банку. Відповідний порядок застосовуватиметься протягом дії воєнного стану в Україні. Читать далее

НБУ возвращает довоенный валютный финмон

НБУ вернул стандартные требования к банкам по проведению надлежащего анализа и проверки документов о валютных операциях их клиентов. Читать далее

В Украине на период войны изменили правила финмониторинга

В Украине разрешили ложить деньги в банк без финмониторинга. Читать далее

Приватбанку выписали штраф на 600 тысяч: кого еще наказал НБУ

Нацбанк в январе наказал два государственных банка — Ощадбанк и Приватбанк за нарушение финмониторинга и валютного надзора. Читать далее

Украинцев начнут «кошмарить»? Как изменятся правила покупки недвижимости

Государственная налоговая служба обязана проверять данные физических лиц-покупателей недвижимости (ФИО, номер паспорта и идентификационного кода) перед оформлением ими имущественных прав. Читать далее

НБУ покарав шість фінустанов за порушення фінмону

Національний банк у грудні застосував до 2 банків та 4 небанківських фінустанов санкції за порушення вимог у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства. Читать далее

Финмониторинг: что знают банки и налоговая о ваших переводах через терминал

В Украине уже более года действуют новые ужесточенные правила финансового мониторинга. Это означает пристальное внимание к клиентам банков и их операциям. Фокус выяснил, какие операции считаются высокорисковыми, и когда и как банк может проверить своего клиента. Читать далее

А-Банк и Аккорд Банк получили от НБУ письменные предостережения за недостаточный финмониторинг

Национальный банк Украины (НБУ) применил меры воздействия к А-Банк и Аккорд Банк (оба – Киев), а также к пяти небанковским учреждениям за несоблюдение норм финансового мониторинга и валютного законодательства, сообщила пресс-служба регулятора. Читать далее