Записи

ГРЕКО неудовлетворительно оценивает исполнение своих рекомендаций Сербией

С 2015 года Сербии удалось удовлетворительно выполнить лишь две из 13 рекомендаций Группы государств по борьбе с коррупцией Совета Европы (ГРЕКО) в сфере предупреждения коррупции среди парламентариев, судей и прокуроров, отмечается в опубликованном в четверг докладе организации. Читать далее

Выворачивайте карманы: Какие риски для украинцев несет раскрытие банковской тайны?

Банковскую тайну хотят открыть налоговикам. Соответствующий законопроект № 4073 в Раде зарегистрировала депутат партии «Слуга народа» Дарья Володина. Эксперты отмечают, что подобные действия могут привести к непоправимым последствиям, одним из них является увеличение случаев мошенничества. Зачем это, кого заденет и вообще стоит ли украинцам беспокоиться, разбирался 112.ua. Читать далее

НБУ разослал по украинским банкам список из 17 запретных банков, который спустило Посольство США. Список

Украинские банки получили от Национального банка список из 17 банков, с которыми им запрещено иметь дело и проводить какие-либо сделки/операции. Он содержится во внутреннем письме нашего Нацбанка №25-0006/61238, которое оказалось в распоряжении «Страны». Читать далее

НААУ инициирует изменения в законодательство о финмониторинге в части гарантий адвокатской деятельности

Национальная ассоциация адвокатов Украины инициирует изменения в законодательство о финансовом мониторинге, которые должны обеспечить гарантии независимости адвокатской деятельности. Читать далее

Предприниматели жалуются на жесткий финмониторинг

Украинские предприниматели жалуются на слишком жесткие правила финансового мониторинга банков. Читать далее

Украина фигурирует в «сливе» от финансовой разведки США: адвокат озвучил последствия

Документы финансовой разведки США, изобличающие участие крупнейших мировых банков в переводах «грязных» денег, являются достаточным основанием для начала расследования деятельности как банков, так и тех, кто отправлял средства. Читать далее

Нацбанк ищет нового директора департамента финмониторинга. Береза ушел из НБУ

21 сентября 2020 года Игорь Береза завершает работу в должности директора Департамента финансового мониторинга Национального банка Украины. Читать далее

FinCEN files содержат данные о сомнительных операциях Фирташа, Клюева и Коломойского – ICIJ

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) 20 сентября вечером начало публикацию огромного массива данных FinCEN — подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями, и среди 20 первых фигурантов в нем оказались трое из Украины: Дмитрий Фирташ, Андрей Клюев и Игорь Коломойский. Читать далее

Deutsche Bank, российские миллиарды — и роль главы банка

«Deutsche Bank богат скандалами. Но один из них затмевает все остальные — и требует объяснений от главы концерна Кристиана Зевинга», — пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Читать далее

НБУ объяснил, как банки будут блокировать счета украинцам и изымать с них деньги

На этой неделе вступило в силу постановление Нацбанка №129 об открытии/закрытии счетов, которое наделало много шума как в финансовых кругах, так и среди банковских клиентов. Все дело в том, что одна из норм нового документа запрещает банку закрыть счет человека, если размещенные на нем средства заморожены (остановлены) по законодательству, касающемуся финансового мониторинга. Читать далее