Записи

НБУ покарав ПриватБанк за порушення фінмоніторингу

/0 Отзывы/в /от

Національний банк у лютому застосував до державного ПриватБанку захід впливу за порушення порядку зупинення фінансових операцій. Читать далее

НБУ покарав Ідея Банк за порушення фінмоніторингу

/0 Отзывы/в /от

Національний банк у січні застосував до АТ «Ідея Банк» захід впливу за порушення у сфері фінансового моніторингу. Читать далее

НБУ озвучил список страховщиков, в которых в 2021 году пройдут проверки по вопросам финмониторинга

/0 Отзывы/в /от

Национальный банк Украины в 2021 году запланировал проведение выездных проверок по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства Украины в 17 банках и 32 небанковских учреждениях, в т.ч. 7 страховщиков. Читать далее

Нацбанк відклав на пів року автоматизацію фінмоніторингу

/0 Отзывы/в /от

Національний банк відтермінував на 6 місяців запровадження автоматизації процесів у сфері фінансового моніторингу для банків і небанківських фінустанов. Читать далее

Назначение в НБУ: финмониторинг будет курировать экс-заминистра финансов

/0 Отзывы/в /от

Директором департамента финансового мониторинга Национального банка Украины в результате открытого конкурсного отбора назначен Алексей Бережной. Читать далее

Украинцам разъяснили, когда банк может блокировать подозрительные платежи

/0 Отзывы/в /от

Министерство финансов обнародовало разъяснение, когда именно и почему банк имеет право заблокировать тот или иной платеж. Так, банк может такое сделать, если признает определенную финансовую операцию подозрительной, — сообщает «Урядовий кур’єр». Читать далее

Закрытие счетов и выявление «серых» зарплат. Как банки внедрили финмониторинг и чего еще от них ждать

/0 Отзывы/в /от

У украинских банков и небанковских учреждений осталось около трех недель, чтобы выполнить все требования нового закона о финмониторинге №361-IX и постановления Нацбанка №65, которые были приняты в 2020 году. Читать далее

ГРЕКО неудовлетворительно оценивает исполнение своих рекомендаций Сербией

/0 Отзывы/в /от

С 2015 года Сербии удалось удовлетворительно выполнить лишь две из 13 рекомендаций Группы государств по борьбе с коррупцией Совета Европы (ГРЕКО) в сфере предупреждения коррупции среди парламентариев, судей и прокуроров, отмечается в опубликованном в четверг докладе организации. Читать далее

Выворачивайте карманы: Какие риски для украинцев несет раскрытие банковской тайны?

/0 Отзывы/в /от

Банковскую тайну хотят открыть налоговикам. Соответствующий законопроект № 4073 в Раде зарегистрировала депутат партии «Слуга народа» Дарья Володина. Эксперты отмечают, что подобные действия могут привести к непоправимым последствиям, одним из них является увеличение случаев мошенничества. Зачем это, кого заденет и вообще стоит ли украинцам беспокоиться, разбирался 112.ua. Читать далее

НБУ разослал по украинским банкам список из 17 запретных банков, который спустило Посольство США. Список

/0 Отзывы/в /от

Украинские банки получили от Национального банка список из 17 банков, с которыми им запрещено иметь дело и проводить какие-либо сделки/операции. Он содержится во внутреннем письме нашего Нацбанка №25-0006/61238, которое оказалось в распоряжении «Страны». Читать далее