Сегодня функционирующая в рамках Совета Европы Группа государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) опубликовала доклад, посвященный сохраняющейся проблеме «вращающихся дверей» в Конгрессе США. Читать/смотреть далее
Значительная часть меморандума остается засекреченной. Читать/смотреть далее
Национальный банк Украины (НБУ) по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в мае 2019 года применил к ПриватБанку (Киев) как меру воздействия письменное предостережение за не представление информации по запросу специально уполномоченного органа. Читать/смотреть далее
Лица, управляющие объектами, не смогли объяснить происхождение доходов. Заморозить активы суду позволил новый антиотмывочный закон. Читать/смотреть далее
В 2017 году ведомство заблокировало 201,53 млн долларов активов Ирана, КНДР, Сирии и Судана. Читать/смотреть далее
Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка признал обоснованным запрос членов Палаты представителей на предоставление финансовой документации Deutsche Bank и Capital One Financial Corp, которые на протяжении многих лет предоставляют Дональду Трампу и его семье деловые и личные банковские услуги, сообщается на сайте телеканала CNBC. Читать/смотреть далее
Национальный банк по результатам проверок по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, в апреле применил меры воздействия к пяти банкам. Читать/смотреть далее
Старший партнер адвокатской компании «Кравец и Партнеры» о том, каких изменений следует ожидать после принятия закона о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового поражения (№ 9417). Читать/смотреть далее
Дополнительные санкции к клиентам банков, скорее всего, будут введены параллельно с повышением порога сумм, подпадающих под финансовый мониторинг. Читать/смотреть далее
Через Swedbank, возможно, было отмыто около 9 млрд евро, пишет издание Bloomberg со ссылкой на шведский телеканал SVT. На Стокгольмской бирже акции банка упали на 2,6%. Читать/смотреть далее
Все права защищены Antiraid 2007.
