Государственный Приватбанк потребовал от родителей несовершеннолетних детей, открывших у него карточные счета, предоставить идентификационные коды (идентификационный номер налогоплательщика, ИНН) своих чад. При этом банк пригрозил, что без ИНН ребенок не сможет пользоваться картой. Читать далее
При открытии счета банки проверяют клиентов по целому ряду реестров для выявления лиц, которым может быть ограничен доступ к проведению банковских операций. Какими реестрами пользуются банки Вы узнаете их этого видео и описания к нему. Читать далее
Украинские банки активно пользуются списком рекомендованных Нацбанком реестров для проверки своих клиентов и закрывают людям счета, если в них всплывает негативная информация. Одним из сайтов, на котором проверяют физлиц, является скандальный сайт «Миротворец». Читать далее
Национальный банк Украины в марте 2021 года применил к Райффайзен Банк Авалю меру воздействия в виде письменного предупреждения. Читать далее
В Украине банки должны контролировать своих клиентов, знать источники их доходов и не позволять переводить и пополнять счета заработанными в тени деньгами. Под особым контролем, в частности, оказались все украинцы, которые когда-либо работали в органах власти. Даже если с того момента прошли десятилетия. Читать далее
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на одном из последних заседаний утвердила изменения в Положение об осуществлении финансового мониторинга. Читать далее
Національний банк у лютому застосував до державного ПриватБанку захід впливу за порушення порядку зупинення фінансових операцій. Читать далее
Національний банк у січні застосував до АТ «Ідея Банк» захід впливу за порушення у сфері фінансового моніторингу. Читать далее
Национальный банк Украины в 2021 году запланировал проведение выездных проверок по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства Украины в 17 банках и 32 небанковских учреждениях, в т.ч. 7 страховщиков. Читать далее
Національний банк відтермінував на 6 місяців запровадження автоматизації процесів у сфері фінансового моніторингу для банків і небанківських фінустанов. Читать далее
Все права защищены Antiraid 2007.
Вы сможете отписаться в любое время
