Записи

Взыскание средств с Приватбанка заблокированных под видом финмониторинга | Адвокат Ростислав Кравец

Это наше дело. Приватбанк чувствуя полную безнаказанность придумал новый способ присваивать средства клиентов и не возвращать их под видом финансового мониторинга. Теперь мы поломали и эту схему. Далее мы приложим максимум усилий для привлечения всех сотрудников банка к уголовной ответственности за превышение служебных полномочий. Читать/смотреть далее

Латвия рискует попасть в «серый список» Moneyval

Если в 2018 году Латвии грозило включение в черный список глобального органа финансового надзора Moneyval вместе с такими странами, как Северная Корея и Иран, то теперь Латвия является стабильным кандидатом в сером списке вместе с Мальтой и Исландией. Читать/смотреть далее

Россия прекратит автообмен финансовой информацией с Великобританией

Федеральная налоговая служба разработала проект приказа об утверждении перечня стран, с которыми производится автоматический обмен финансовой информацией. Ведомство исключает из перечня Соединенное Королевство, а также острова Мэн, Гернси и Джерси. Читать/смотреть далее

Латвийский PrivatBank оштрафован на 1 млн евро из-за проблем с финмониторингом

Совет латвийской Комиссии рынка финансов и капитала 13 сентября принял решение о наложении штрафа на AS «PrivatBank» в размере 1 019 319 евро за нарушение закона об устранении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и пролиферации (далее – NILLTFN). Читать/смотреть далее

Нацбанк в августе наказал еще четыре банка за финмониторинг

Национальный банк в августе применил к четырем банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Читать/смотреть далее

НБУ сделал более лояльными правила финмониторинга

Банки и финкомпании получили дополнительные возможности для отстаивания собственной позиции при проверках по вопросам финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка. Читать/смотреть далее

Альпари Банк оспорил штраф НБУ за финмониторинг

Национальный банк получил официальное уведомление об обжаловании в судебном порядке решения регулятора о наложении штрафа на Альпари Банк. Читать/смотреть далее

ГРЕКО призывает к совершенствованию мер по борьбе с «вращающимися дверями» в Конгрессе США

Сегодня функционирующая в рамках Совета Европы Группа государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) опубликовала доклад, посвященный сохраняющейся проблеме «вращающихся дверей» в Конгрессе США. Читать/смотреть далее

​Минфин США представил суду доказательства по введению санкций в отношении Дерипаски

Значительная часть меморандума остается засекреченной. Читать/смотреть далее

НБУ в мае применил к ПриватБанку меру воздействия за нарушение финмониторинга

Национальный банк Украины (НБУ) по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в мае 2019 года применил к ПриватБанку (Киев) как меру воздействия письменное предостережение за не представление информации по запросу специально уполномоченного органа. Читать/смотреть далее