С 2015 года Сербии удалось удовлетворительно выполнить лишь две из 13 рекомендаций Группы государств по борьбе с коррупцией Совета Европы (ГРЕКО) в сфере предупреждения коррупции среди парламентариев, судей и прокуроров, отмечается в опубликованном в четверг докладе организации. Читать далее
Банковскую тайну хотят открыть налоговикам. Соответствующий законопроект № 4073 в Раде зарегистрировала депутат партии «Слуга народа» Дарья Володина. Эксперты отмечают, что подобные действия могут привести к непоправимым последствиям, одним из них является увеличение случаев мошенничества. Зачем это, кого заденет и вообще стоит ли украинцам беспокоиться, разбирался 112.ua. Читать далее
Украинские банки получили от Национального банка список из 17 банков, с которыми им запрещено иметь дело и проводить какие-либо сделки/операции. Он содержится во внутреннем письме нашего Нацбанка №25-0006/61238, которое оказалось в распоряжении «Страны». Читать далее
Национальная ассоциация адвокатов Украины инициирует изменения в законодательство о финансовом мониторинге, которые должны обеспечить гарантии независимости адвокатской деятельности. Читать далее
Украинские предприниматели жалуются на слишком жесткие правила финансового мониторинга банков. Читать далее
Документы финансовой разведки США, изобличающие участие крупнейших мировых банков в переводах «грязных» денег, являются достаточным основанием для начала расследования деятельности как банков, так и тех, кто отправлял средства. Читать далее
21 сентября 2020 года Игорь Береза завершает работу в должности директора Департамента финансового мониторинга Национального банка Украины. Читать далее
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) 20 сентября вечером начало публикацию огромного массива данных FinCEN — подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями, и среди 20 первых фигурантов в нем оказались трое из Украины: Дмитрий Фирташ, Андрей Клюев и Игорь Коломойский. Читать далее
«Deutsche Bank богат скандалами. Но один из них затмевает все остальные — и требует объяснений от главы концерна Кристиана Зевинга», — пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Читать далее
На этой неделе вступило в силу постановление Нацбанка №129 об открытии/закрытии счетов, которое наделало много шума как в финансовых кругах, так и среди банковских клиентов. Все дело в том, что одна из норм нового документа запрещает банку закрыть счет человека, если размещенные на нем средства заморожены (остановлены) по законодательству, касающемуся финансового мониторинга. Читать далее
Все права защищены Antiraid 2007.
Вы сможете отписаться в любое время
