Записи

Приватбанк пригрозил заблокировать детские карточки, если родители не предоставят налоговые коды своих чад

Государственный Приватбанк потребовал от родителей несовершеннолетних детей, открывших у него карточные счета, предоставить идентификационные коды (идентификационный номер налогоплательщика, ИНН) своих чад. При этом банк пригрозил, что без ИНН ребенок не сможет пользоваться картой. Читать далее

47 реестров и ресурсов из которых банки берут информацию о клиентах

При открытии счета банки проверяют клиентов по целому ряду реестров для выявления лиц, которым может быть ограничен доступ к проведению банковских операций. Какими реестрами пользуются банки Вы узнаете их этого видео и описания к нему. Читать далее

Бегут от «Миротворца» в биткоины. По каким реестрам банки проверяют украинцев

Украинские банки активно пользуются списком рекомендованных Нацбанком реестров для проверки своих клиентов и закрывают людям счета, если в них всплывает негативная информация. Одним из сайтов, на котором проверяют физлиц, является скандальный сайт «Миротворец». Читать далее

Райффайзен нарушил требования финансового мониторинга и валютного надзора и получил письменное предупреждение

Национальный банк Украины в марте 2021 года применил к Райффайзен Банк Авалю меру воздействия в виде письменного предупреждения. Читать далее

Банки блокируют переводы украинцев, требуя доказать легальность доходов: как работают новые правила

В Украине банки должны контролировать своих клиентов, знать источники их доходов и не позволять переводить и пополнять счета заработанными в тени деньгами. Под особым контролем, в частности, оказались все украинцы, которые когда-либо работали в органах власти. Даже если с того момента прошли десятилетия. Читать далее

НКЦБФР внесла изменения в процедуру финансового мониторинга участников фондового рынка

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на одном из последних заседаний утвердила изменения в Положение об осуществлении финансового мониторинга. Читать далее

НБУ покарав ПриватБанк за порушення фінмоніторингу

Національний банк у лютому застосував до державного ПриватБанку захід впливу за порушення порядку зупинення фінансових операцій. Читать далее

НБУ покарав Ідея Банк за порушення фінмоніторингу

Національний банк у січні застосував до АТ «Ідея Банк» захід впливу за порушення у сфері фінансового моніторингу. Читать далее

НБУ озвучил список страховщиков, в которых в 2021 году пройдут проверки по вопросам финмониторинга

Национальный банк Украины в 2021 году запланировал проведение выездных проверок по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства Украины в 17 банках и 32 небанковских учреждениях, в т.ч. 7 страховщиков. Читать далее

Нацбанк відклав на пів року автоматизацію фінмоніторингу

Національний банк відтермінував на 6 місяців запровадження автоматизації процесів у сфері фінансового моніторингу для банків і небанківських фінустанов. Читать далее