Записи

Людей допрашивают в банках, где взяли деньги на взнос по кредиту и досрочное погашение займа

Украинские банки запрещают людям досрочно гасить кредиты и требуют детальных отчетов о происхождении первоначальных взносов при оформлении кредитов. Читать далее

«Вызвали на сделку, надели наручники». Как нотариусы и риэлторы проводят финмониторинг и докладывают силовикам

Кабмин заставил свои министерства заняться финансовым мониторингом. А если точнее — контролировать, чтобы их подопечные проводили этот самый мониторинг и подавали отчеты в Госфинмониторинг. Читать далее

Нардепы предлагают увеличить максимальный платеж без идентификации до 25 тыс. грн

Народные депутаты из фракции «Слуга народа» предлагают увеличить максимальную сумму платежа без идентификации клиента с 5 тыс. грн до 25 тыс. грн. Читать далее

НБУ разрешил банкам не проводить финансовые операции с нервными клиентами

В связи с введением в действие 28 апреля 2020 года новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга банки теперь обязаны в своей деятельности применять риск-ориентированный подход для оценки и понимания рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Читать далее

Кабмин наделил Минфин полномочиями финмониторинга риелторской деятельности

Кабинет министров наделил Министерство финансов полномочиями финансового мониторинга в ряде отраслей, в том числе — в отношении риелторской деятельности и консультирования в сфере купли-продажи недвижимости. Читать далее

ФОПам и бизнесу банки отказываются открывать счета из-за налоговых долгов. Скоро начнут наказывать людей

Открытие счетов в украинских банках становится настоящей проблемой из-за новых требований по финансовому мониторингу: 28 апреля 2020 года вступил в силу новый профильный закон (361-IX), а с 22 мая — постановление Нацбанка №65, которым вводятся 73 признака сомнительности банковских операций, клиентов и их поведения в финучреждениях. Читать далее

ТАСкомбанк знову покарали за поганий фінмоніторинг

Національний банк в травні застосував до двох банків та однієї небанківської фінансової установи заходи впливу за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Читать далее

«Цель — не закрутить гайки»: Маркарова о финмониторинге и новом законе

Главная цель нового закона об отмывании средств – это не “закручивание гаек”, а обеспечение рискоориентированного подхода. Читать далее

Нацбанк разрешил дистанционно открывать счета в банках

Механизм утвержден новым Положением о финмониторинге. Читать далее

Банки блокируют переводы украинцев, а контролировать начали всех подряд: как вернуть свои деньги

Украинские банки злоупотребляют новыми правилами финансового мониторинга и блокируют даже те операции, которые по закону не должны проходить контроль. С одной стороны, как поясняют юристы, финансовые учреждения имеют права создавать свои собственные правила, которые будут значительно жестче прописанных в законе мер. С другой же, в ситуации, когда доверие к банковской системе остается на низком уровне, это может дискредитировать идею перевода платежей в онлайн. Читать далее