Национальный банк в сентябре по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, применил к трем банкам меры воздействия в виде двух письменных предупреждений и двух штрафов. Читати далі
Национальный банк планирует увеличить порог по подпадающим под обязательный финансовый мониторинг операциям со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн.
Національний банк України зобов’язав банківські установи повідомляти фізичних і юридичних осіб про визнання їх особами, пов’язаними з банком. Відтак банк повинен робити це письмово та не пізніше наступного робочого дня після визначення особи пов’язаною з банком і внесення інформації про неї до переліку таких осіб.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах, постановление опубликовано на сайте кабмина.
Национальный банк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в мае применил к трем банкам меры воздействия в виде трех письменных предупреждений и двух штрафов.
За 2016 год Госфинмониторинг отобрал 288 614 сообщений, которые попали категорию подозрительных операций.
С апреля прошлого года за выплату зарплаты ‘в конверте’ можно попасть за решётку, но за указанный срок Служба госдоходов (СГД) так и не начала ни одного уголовного процесса по данной категории, сообщает передача ‘LNT Ziņu TOP 10’.
Уже весной 2017 года банки смогут идентифицировать клиентов по биометрическим параметрам, а также взаимодействовать с ними по видеосвязи — например, по скайпу. Такие поправки в 115-ФЗ готовят ЦБ, Минкомсвязи и Росфинмониторинг.
Проверят ли владельцев счетов в ПриватБанке на налоговую чистоплотность?
В 2016 году, по данным НБУ, всеми отечественными банками выявлено транзакций, подпавших под подозрение по статье «финансирование терроризма», на сумму… в 200 гривен.
Вы сможете отписаться в любое время
