Tag Archive for: финмониторинг

От украинцев потребовали отчеты об американских доходах

/0 Comments/рубрика /by

Наши банки информируют налоговые службы США о денежных проводках янки и украинцев, получавших доходы за океаном.

Читати далі

СМИ: Выявлена "молдавская схема" вывода из России более $18 млрд

/0 Comments/рубрика /by

Правоохранительные органы РФ расследуют ‘схему вывода’ из России через Молдавию почти 700 млрд рублей (более 18 млрд долларов), сообщает в понедельник газета ‘Ведомости’.

Читати далі

Кабмин одобрил законопроект о борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма

/0 Comments/рубрика /by

Кабинет Министров одобрил законопроект борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма.

Читати далі

Дорогой Николай Иванович…

/0 Comments/рубрика /by

Облетевшее в середине августа украинские СМИ сообщение о вердикте Международного арбитражного суда в Гааге, присудившем государству Украина выплатить свыше 100 млн долл. за деяния структур Игоря Коломойского, оказалось далеко не последней среди угрожающих украинскому государству (а значит, и его налогоплательщикам) штрафных санкций.

Читати далі

Милиция установила причастность Финэксбанка к фиктивному предприятию

/0 Comments/рубрика /by

Милиция установила причастность ПАО ‘Финэксбанк’ к деятельности фиктивного предприятия.

Читати далі

Украина теряет эффективность в борьбе с финансовыми преступниками

/0 Comments/рубрика /by

По уровню уязвимости в вопросах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма наша страна расположилась на 47‑й позиции среди 162 государств мира.

Читати далі

Госфинмониторинг заблокировал на счетах 11 аффилированных с Януковичем компаний 327 млн гривен

/0 Comments/рубрика /by

Государственная служба финансового мониторинга заблокировала на счетах 11 аффилированных с Виктором Януковичем компаний-нерезидентов 327,01 млн гривен (27,71 млн долларов).

Читати далі

Украинские банки начали передавать информацию о клиентах в американскую налоговую (список)

/0 Comments/рубрика /by

С 1 июля 2014 г. вступает в силу закон США «О налоговых требованиях к иностранным счетам» (Foreign Account Tax Compliance Act — FATCA), который распространяется на все страны.

Читати далі

Госфинмониторинг заблокировал 1,34 млрд долларов Януковича

/0 Comments/рубрика /by

Государственная служба финансового мониторинга заблокировала на счетах 19 аффилированных с Виктором Януковичем компаний 1,34 млрд долларов. Об этом сообщил премьер-министр Арсений Яценюк, открывая заседание Кабинета Министров.

Читати далі

Действуют изменения в приобретении существенного участия в финансовом учреждении

/0 Comments/рубрика /by

10 июня вступило в силу распоряжение Нацкомфинуслуг от 29 апреля 2014 года № 1324 о внесении изменений в Порядок согласования приобретения или увеличения существенного участия в финансовом учреждении.

Читати далі