Приватбанк изменил правила. Что нужно знать каждому клиенту.
Условия обслуживания клиентов и количество не блокируемых переводов в банке серьезно изменили и ограничили. Подробнее об этом Вы узнаете из видео. Читати далі
Условия обслуживания клиентов и количество не блокируемых переводов в банке серьезно изменили и ограничили. Подробнее об этом Вы узнаете из видео. Читати далі
Національний банк у вересні застосував санкції до 14 небанківських фінансових установ за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства. Читати далі
Верховная рада Украины увеличила сумму наличных переводов, которые не подлежат финансовому мониторингу. Читати далі
С 1 сентября в Украине изменились правила финансового мониторинга. Соответствующий приказ №440 Минфин принял 2 августа, а 18 августа он был зарегистрирован в Министерстве юстиции. Читати далі
Национальный банк в августе 2021 года применил к одному банку и пяти небанковским финансовым учреждениям меры воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга. Читати далі
Как новые методы от налоговой изменят жизнь и покупки украинцев. Читати далі
Национальный банк Украины в июле 2021 года применил к 16 небанковским финансовым учреждениям меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом говорится в сообщении НБУ. Читати далі
Национальный банк Украины принял решение аннулировать ООО «Триолан.Мани» лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов. Читати далі
У відповідь на звернення адвоката Чишинського Р.В. Рада адвокатів України надала роз’яснення щодо деяких питань виконання обов’язків адвокатом як суб’єктом первинного фінансового моніторингу. Читати далі
Заявление Государственной налоговой службы о штрафовании украинцев на 85 тысяч гривен за нелегальные с ее точки зрения платежи на банковские карты наделало много шума как среди мелких предпринимателей, так и среди обычных людей, которые привыкли свободно перебрасывать деньги друг другу. Читати далі