Tag Archive for: финмониторинг

Приватбанк изменил правила. Что нужно знать каждому клиенту.

Условия обслуживания клиентов и количество не блокируемых переводов в банке серьезно изменили и ограничили. Подробнее об этом Вы узнаете из видео. Читати далі

НБУ покарав 14 фінустанов за порушення фінмоніторингу

Національний банк у вересні застосував санкції до 14 небанківських фінансових установ за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства. Читати далі

До 5000 гривен включительно: Рада увеличила сумму переводов без финмониторинга

Верховная рада Украины увеличила сумму наличных переводов, которые не подлежат финансовому мониторингу. Читати далі

Под колпаком. В Украине начали по-новому проверять банковские операции людей и бизнеса. Главные изменения

С 1 сентября в Украине изменились правила финансового мониторинга. Соответствующий приказ №440 Минфин принял 2 августа, а 18 августа он был зарегистрирован в Министерстве юстиции. Читати далі

“РВС Банк” получил предостережение от НБУ

Национальный банк в августе 2021 года применил к одному банку и пяти небанковским финансовым учреждениям меры воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга. Читати далі

Контроль над расходами: в Украине будут следить за образом жизни граждан

Как новые методы от налоговой изменят жизнь и покупки украинцев. Читати далі

НБУ в июле применил меры воздействия к 16 небанковским финучреждениям

Национальный банк Украины в июле 2021 года применил к 16 небанковским финансовым учреждениям меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом говорится в сообщении НБУ. Читати далі

НБУ аннулировал компании лицензию за нарушение законодательства в сфере финмониторинга

Национальный банк Украины принял решение аннулировать ООО «Триолан.Мани» лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов. Читати далі

Коли адвокат стає суб‘єктом фінмоніторингу?

У відповідь на звернення адвоката Чишинського Р.В. Рада адвокатів України надала роз’яснення щодо деяких питань виконання обов’язків адвокатом як суб’єктом первинного фінансового моніторингу. Читати далі

Охота на доходы. Как налоговики узнают о переводах на карты украинцев и за что банки их блокируют

Заявление Государственной налоговой службы о штрафовании украинцев на 85 тысяч гривен за нелегальные с ее точки зрения платежи на банковские карты наделало много шума как среди мелких предпринимателей, так и среди обычных людей, которые привыкли свободно перебрасывать деньги друг другу. Читати далі