Tag Archive for: идентификация

Ощадбанк начал блокировать “спящие” счета. Стоит поспешить в отделение

/0 Comments/рубрика /by

В противном случае банк начнет взымать ежемесячную комиссию до тех пор, пока она не съест весь вклад. Читати далі

Новые правила денежных переводов: что уготовил для граждан закон о финмониторинге

/0 Comments/рубрика /by

Частные банковские операции проверяющие органы теперь смогут изучать под лупой, поскольку в стране вступило в силу законодательство, касающееся ужесточения финансового мониторинга. Читати далі

Адвокат сообщил о новых правилах для владельцев банковских карт

/0 Comments/рубрика /by

После вступления в силу закона Украины, направленного на борьбу с легализацией доходов, полученных в результате преступлений, если клиент банка имеет карточку банка, то он может в течение суток пополнять эту карточку несколько раз в сумме до 5000 грн. Читати далі

Роз’яснення щодо ідентифікації клієнтів під час переказу коштів

/0 Comments/рубрика /by

З 28 квітня 2020 року встановлюються оновлені вимоги до переліку інформації про платника та отримувача, що повинна супроводжувати переказ коштів, однак це, за оцінками Національного банку, не матиме суттєвого впливу на здійснення переважної більшості операцій із переказу коштів. Читати далі

В конце апреля платежные системы могут остановить работу

/0 Comments/рубрика /by

С 28 апреля 2020 года нельзя будет без идентификации оплатить удаленно коммуналку, получить перевод денег, оплатить сервисы, купить предоплаченную карту и воспользоваться безналичными средствами, уверяют в Украинской ассоциации платежных систем (далее УАПС). Читати далі