Tag Archive for: Инсайдер

Средства из Фортуна-банка выводились через кредиты инсайдерам

/0 Comments/рубрика /by

Общая сумма убытков Фортуна-банка, причиненных вследствие махинаций, составляет 2,23 млрд грн, из которых 1,84 млрд грн – задолженность по кредитам связанным лицам. Читати далі

Из "Национального кредита" вывели $25 млн в пользу инсайдеров

/0 Comments/рубрика /by

Сумма, которая эквивалента четверти баланса ПАО ‘Банк Национальный кредит’ была списана с корреспондентского счета в Bank Frick and Co Aktiengesellschaft (Лихтенштейн) в пользу иностранных компаний.

Читати далі

НБУ исключил две аудиторские фирмы из реестра на проведние проверок банков

/0 Comments/рубрика /by

Национальный банк Украины исключил из реестра аудиторских фирм ООО «Аудиторская фирма „Аналитик-Партнеры“ и ООО „Аудиторская фирма “Инсайдер».

Читати далі