Записи

Альфа-Банк создает «дочку» на Кипре для ведения бизнеса за рубежом — СМИ

Совет директоров Альфа-Банка принял решение об открытии Alfa Capital Markets Ltd. на Кипре. Читать/смотреть далее

Рай для грязных денег прикрывает лавочку

«Разговор был коротким и сдержанным, вспоминает Михаил. Сотрудница банка поблагодарила его за доверие и сообщила, что банк вынужден прекратить с ним деловые отношения. Фирмой и банковским счетом на Кипре россиянин владел более 10 лет», — повествует журналист Frankfurter Rundschau Герд Хелер. Читать/смотреть далее

Приватбанк не зміг заблокувати в суді «розмороження» мільярдів «імені» Суркісів у кіпрській філії

19 вересня Апеляційний суд м. Києва відмовився задовольнити апеляційну скаргу Приватбанку та залишив без змін ухвалу Печерського райсуду м. Києва від 15.02.2018 (в справі №757/7499/17-ц), якою Приватбанку було відмовлено в задоволенні клопотання про скасування постанови Соборного відділу державної виконавчої служби м. Дніпро про відкриття виконавчого провадження від 03.03.2017 в межах ВП №53527745. Читать/смотреть далее

Россияне смогут забрать деньги с арестованных кипрских счетов

Попавшие в американские санкционные списки россияне смогут вывести свои деньги из банков Кипра. Читать/смотреть далее

Кипр предпринимает перспективные шаги по борьбе с коррупцией

Кипр предпринимает перспективные шаги по борьбе с коррупцией, но еще необходимо достичь многих результатов, заявила Антикоррупционная группа. Читать/смотреть далее

Кипр закрывает счета россиян — СМИ

Вслед за Прибалтикой от российских денег начинает избавляться другая популярная в РФ юрисдикция — Кипр. Об этом пишет российское издание The Bell. Читать/смотреть далее

Украина теряет миллиарды из Кипра из-за парламента

Министр финансов Александр Данилюк заявил, что парламент отказывается ратифицировать соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром. Читать/смотреть далее

Курченко продав Онищенку та Фуксу компанію з «грошима Януковича» на рахунках

Згідно з розслідуванням Al Jazeera, Олександр Онищенко та Павло Фукс придбали у Сергія Курченка компанію, щоб розморозити її активи, заарештовані українським судом. Читать/смотреть далее

Concord Capital одиозного Мазепы потеряла лицензию на Кипре

Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) заявила о нарушениях в работе Concorde Investments Ltd. (Кипр) и приостановила лицензию компании. Регулятор считает, что Concord ставит под угрозу интересы клиентов и бесперебойную работу рынка капитала. Читать/смотреть далее

Кипр заработал миллиарды евро на продаже паспортов ЕС — The Guardian

По данным The Guardian, среди получивших кипрские паспорта есть российские олигархи и представители украинской элиты, которых обвиняют в коррупции

Читать/смотреть далее