Записи

СБУ сообщила об аресте ₴600 млн. Государственной налоговой службы

Служба безопасности Украины отчиталась о шагах по прекращению противоправной деятельности должностных лиц Государственной налоговой службы и транзитно-конвертационных групп. Читать далее

Громадянину, який незаконним шляхом легалізував близько 250 млн гривень повідомлено про підозру

Слідчими Офісу великих платників податків ДФС, під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою у відмиванні коштів, одержаних злочинним шляхом, стосовно громадянина, який входив до близького оточення колишнього керівництва держави. Читать далее

Викрито працівників столичного банку, які вивели з обігу понад 21 млн гривень

Співробітниками Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно двох працівників відділення одного зі столичних банків. Читать далее

У Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом коштів понад 230 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 рр. було проведено операцій на суму понад 230 млн. грн. Читать далее

У Донецькій області ліквідовано конвертаційний центр з оборотом 200 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Донецькій області припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 рр. було проконвертовано більше 200 млн. грн. Читать далее

Ликвидирован «конверт», который «отмывал» деньги из госпредприятий

Служба безопасности Украины прекратила деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 млрд грн в год в Киеве. Читать далее

Податкова міліція та СБУ ліквідували в Одесі конвертцентр з оборотом понад 120 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Одеській області спільно із працівниками ГУ БКОЗ СБ України під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 рр. було проконвертовано понад 120 млн. грн. Читать далее

Припинено діяльність потужного міжрегіонального конвертцентру із загальним обігом у сотні мільйонів гривень

Оперативники Служби безпеки України встановили, що організатори угруповання з Києва та Полтави організували механізм із виведення у «тінь» коштів низки суб’єктів підприємницької діяльності. Читать далее

Співробітники СБУ припинили діяльність конвертцентру, який діяв у Хмельницькій області протягом 2017-19 років

Оперативники спецслужби встановили, що група місцевих мешканців надавала підприємствам Київської та Хмельницької областей «послуги» з ухилення від сплати податків, шляхом штучного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів комерсантів у готівку. Читать далее

НБУ: через «Таскомбанк» Тігіпка у готівку незаконно перевели 4 млрд грн

НБУ заявив, що отримав офіційне повідомлення про оскарження в судовому порядку його рішень про невідповідність керівників «Таскомбанку» вимогам законодавства. Читать далее