Специалисты Бюро экономической безопасности разоблачили деятельность конвертационного центра, который используя фиктивные предприятия, помогал реальному сектору экономики скрывать и обналичивать прибыль. Читати далі
Служба безопасности Украины отчиталась о шагах по прекращению противоправной деятельности должностных лиц Государственной налоговой службы и транзитно-конвертационных групп. Читати далі
Слідчими Офісу великих платників податків ДФС, під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою у відмиванні коштів, одержаних злочинним шляхом, стосовно громадянина, який входив до близького оточення колишнього керівництва держави. Читати далі
Співробітниками Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно двох працівників відділення одного зі столичних банків. Читати далі
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 рр. було проведено операцій на суму понад 230 млн. грн. Читати далі
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Донецькій області припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 рр. було проконвертовано більше 200 млн. грн. Читати далі
Служба безопасности Украины прекратила деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 млрд грн в год в Киеве. Читати далі
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Одеській області спільно із працівниками ГУ БКОЗ СБ України під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 рр. було проконвертовано понад 120 млн. грн. Читати далі
Оперативники Служби безпеки України встановили, що організатори угруповання з Києва та Полтави організували механізм із виведення у «тінь» коштів низки суб’єктів підприємницької діяльності. Читати далі
Оперативники спецслужби встановили, що група місцевих мешканців надавала підприємствам Київської та Хмельницької областей «послуги» з ухилення від сплати податків, шляхом штучного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів комерсантів у готівку. Читати далі
Вы сможете отписаться в любое время
