Записи

Викрито працівників столичного банку, які вивели з обігу понад 21 млн гривень

Співробітниками Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно двох працівників відділення одного зі столичних банків. Читать далее

У Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом коштів понад 230 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 рр. було проведено операцій на суму понад 230 млн. грн. Читать далее

У Донецькій області ліквідовано конвертаційний центр з оборотом 200 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Донецькій області припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 рр. було проконвертовано більше 200 млн. грн. Читать далее

Ликвидирован «конверт», который «отмывал» деньги из госпредприятий

Служба безопасности Украины прекратила деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 млрд грн в год в Киеве. Читать далее

Податкова міліція та СБУ ліквідували в Одесі конвертцентр з оборотом понад 120 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Одеській області спільно із працівниками ГУ БКОЗ СБ України під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 рр. було проконвертовано понад 120 млн. грн. Читать далее

Припинено діяльність потужного міжрегіонального конвертцентру із загальним обігом у сотні мільйонів гривень

Оперативники Служби безпеки України встановили, що організатори угруповання з Києва та Полтави організували механізм із виведення у «тінь» коштів низки суб’єктів підприємницької діяльності. Читать далее

Співробітники СБУ припинили діяльність конвертцентру, який діяв у Хмельницькій області протягом 2017-19 років

Оперативники спецслужби встановили, що група місцевих мешканців надавала підприємствам Київської та Хмельницької областей «послуги» з ухилення від сплати податків, шляхом штучного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів комерсантів у готівку. Читать далее

НБУ: через «Таскомбанк» Тігіпка у готівку незаконно перевели 4 млрд грн

НБУ заявив, що отримав офіційне повідомлення про оскарження в судовому порядку його рішень про невідповідність керівників «Таскомбанку» вимогам законодавства. Читать далее

На Киевщине конвертцентр отмыл свыше 300 млн грн

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области в рамках уголовного производства, которое расследуется Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, прекратили работу конвертационного центра, который на протяжении 2016-2018 гг. предоставлял предприятиям фармацевтической отрасли г. Киева, Киевской и других областей услуги по минимизации налога на прибыль, формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность, — говорится в сообщении пресс-центра Государственной фискальной службы. Читать далее

Суд арестовал еще двух экс-налоговиков времен Клименко

Апелляционный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей двум бывшим руководителям районных налоговых инспекций Главного управления Министерства доходов, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Читать далее