Министерство внутренних дел разоблачило группу лиц, которые совместно с работниками одного из банковских учреждений создали и приобрели ряд фиктивных предприятий, которые использовали в качестве ‘прокладки’ в преступной схеме хищения бюджетных средств.
Служба безопасности Украины ликвидировала мощный «конвертационный центр», который функционировал на территории Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Киевской областей и г. Киева. Ежемесячно в «теневой» оборот выводилось более 500 миллионов гривен.
В состав этих групп входили 194 транзитно-конвертационных предприятия, которые с начала 2013 года проконвертировали около 200 млрд грн.
В украинской неформальной экономике проходит передел рынка. По данным Forbes, сейчас на финансовом рынке работают 10 банков, основной деятельностью которых является конвертация и обналичивание.
Днепропетровские оперативники Государственной фискальной службы ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом 3 млрд гривен в Днепропетровской области.
В пятницу, 10 октября, НБУ признал неплатежеспособными сразу три днепропетровских финансовых учреждения — банк «Аксиома» (ранее Сигмабанк), ИнтерКредитБанк и Мелиор Банк.
Киевское отделение банка ‘Аксиома’ уличили в обналичивании средств на сумму 3,9 млн грн.
Банк ликвидируют из-за отмывания доходов.
В украинской неформальной экономике проходит передел рынка. По данным Forbes, сейчас на финансовом рынке работают 10 банков, основной деятельностью которых является конвертация и обналичивание.
Сеть из более 100 фирм была создана с целью перевода безналичных средств в наличность и искусственного завышения сумм налогового кредита по НДС.
Вы сможете отписаться в любое время
