Записи

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 300 млн грн

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ прекратили в Киеве деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн грн. Читать/смотреть далее

В Киевской области ликвидирован конвертцентр с оборотом 200 млн грн

В Киевской области разоблачили группу лиц, предоставлявших услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность. Читать/смотреть далее

В Украине разоблачили конвертцентр с оборотом в 200 миллионов гривен

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили работу мощного конвертационного центра. Читать/смотреть далее

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом 180 млн грн

В Киеве пресекли работу конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 годов было проконвертировано более 180 млн грн. Читать/смотреть далее

На Львовщине ликвидирован конвертцентр с 500-миллионным оборотом

Во Львовской области выявили конвертационный центр с месячным теневым оборотом более 500 миллионов гривен, который действовал в течение 2018-2019 годов. Читать/смотреть далее

В Одессе ликвидирован конвертцентр с оборотом 280 млн грн

В Одессе правоохранители обнаружили и прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом в более чем 280 млн грн. Читать/смотреть далее

В Харькове ликвидирован конвертцентр с оборотом 240 млн грн

В Харькове ликвидировали конвертационный центр с оборотом средств на сумму свыше 240 млн грн. Читать/смотреть далее

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 400 млн грн

Сотрудники ГФС прекратили незаконную деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 годов было проконвертировано свыше 400 млн грн. Читать/смотреть далее

СБУ закрыла финансирующий россиян конвертцентр в Одессе

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, через который переводились в наличность средства украинских предприятий. Читать/смотреть далее

Столичный конвертцентр за два года «отмыл» 210 млн гривен

В Киеве правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра, оборот которого в течение 2017-2018 годов составил 210 млн гривен. Читать/смотреть далее