В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 240 млн грн
Сотрудниками налоговой милиции ликвидирована деятельность киевского конвертационного центра.
Сотрудниками налоговой милиции ликвидирована деятельность киевского конвертационного центра.
Налоговой милицией Киева разоблачен конвертационный центр с оборотом свыше 420 млн грн.
Сотрудники налоговой милиции вместе с СБУ прекратили деятельность конвертационного центра в Полтавской области с оборотом 75 млн грн.
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) во время масштабной спецоперации в Киеве и Днепропетровске пресекли деятельность двух конвертационных центров с ежемесячным оборотом в 200 млн грн.
На расчетных счетах транзитно-конвертационных предприятий заблокировали средства в сумме 582 тысяч гривень.
Сотрудники налоговой милиции в Харьковской области разоблачили межрегиональный конвертационный центр.
Во время обысков обнаружены и изъяты 573 тыс. грн и 20,6 тыс. долларов США наличными