Записи

СМИ: в России создается реестр компаний, подозреваемых в "отмывании" средств

Правительство РФ поручило ЦБ, Минфину и Росфинмониторингу к июню 2014 года разработать механизм, позволяющий банкам обмениваться данными о клиентах, заподозренных в нарушении ‘антиотмывочного’ закона.

Читать далее

Генпрокуратура обнаружила нарушения при строительстве помещений ВХСУ и ВАСУ

За покушение на присвоение 25,5 млн грн во время строительства помещений высших судов начаты уголовные производства.

Читать далее

Непотопляемый. Фирташ продолжает импортировать газ из России

Ни ФБР, ни Тимошенко не могут помешать Фирташу покупать российский газ дешево. В I квартале он покупал его по $270, правда совсем не много.

Читать далее

Украинский газовый магнат винит в своем аресте Тимошенко

В марте текущего года, на фоне российского вторжения в Крым, Дмитрий Фирташ, один из наиболее влиятельных украинских олигархов, был задержан в Вене по просьбе американских властей.

Читать далее

Швейцария заморозила 140 млн.евро Януковича и его окружения — СМИ

Большинство замороженных активов совпадает с банковскими счетами, заблокированными швейцарским правительством в феврале 2014 года.

Читать далее

Янукович присвоил более $100 миллиардов госсредств — Махницкий

По словам и.о. генпрокурора, часть выведенных из бюджета денег оказалась в европейских банках, часть — вывезли в Россию.

Читать далее