Tag Archive for: Курченко

ICU заявляет о правомерности действий Стеценко в деле Курченко

ICU заявляет об отсутствии нарушений в действиях группы и управляющего партнера Константина Стеценко при совершении сделок по купле-продаже ОВГЗ в 2014 году, которые упоминаются в материалах ГПУ. Читати далі

В мережі інтернет з’явились тексти підозр Гонтаревій, Філатову, Курченко та іншим, які ймовірно були їм пред’явлені

В мережі інтернет з’явились тексти підозр Гонтаревій, Філатову, Курченко, Ложкіну, Стеценко які ймовірно були їм пред’явлені прокурором Куликом. Читати далі

Курченко подозревают в выводе миллиардов из украинских банков

Генеральная прокуратура завершила расследование по подозрению Сергея Курченко в участии в преступной организации экс-президента Украины Виктора Януковича и совершении в ее составе особо тяжких преступлений против государства Украина. Читати далі

После вручения ГПУ подозрений Филатову, Гонтаревой, Пасенюку и Ложкину, пресс-служба ГПУ заявила о нарушениях процедуры

Генпрокуратура завершила расследование против Сергея Курченко. Подозрения в отмывании миллиардов «семьи» Януковича объявлены его соучастникам: экс-главе АП Ложкину и бывшей главе Нацбанка Гонтаревой, действующему замглавы Администрации президента Филатову и другим. Читати далі

Луценко с Аваковым договорилсь с Курченко и Януковичем?

Суд освободил бывшего исполнительного директора группы “Восточно-европейская топливно-энергетическая компания” Евгения Калинина, которого ранее задержали в Греции по запросу Украины. Читати далі

Сделка по УМХ – лицензии в обмен на лояльность

В мае прошлого года “Вести” опубликовали расследование о “сделке века” на украинском медиарынке — продаже УМХ, одного из ведущих медиахолдингов страны. Тогда ГПУ активизировала расследование по уголовному делу, связанному с “легализацией преступных средств”. Читати далі

НАБУ завело справу на ГПУ за засекречення вироку менеджеру Курченку щодо арешту $1,5 млрд

Відомості до ЄРДР внесено на підставі ухвали слідчого судді. Читати далі

След «банкира» Курченко вывел ГПУ на счета в Швейцарии

В Швейцарии арестовали $2 млн на счетах, подконтрольных “банкиру” Сергею Курченко. Читати далі

ФГВФО оптом продає активи банків Курченка на 16 млрд грн

11 червня Фонд гарантування проведе “голландський” аукціон з продажу прав кредитної вимоги Брокбізнесбанку на 12,6 млрд грн за 141 договорами, в заставі по яким – майнові права та товари в обороті (переважно нафтопродукти). Читати далі

Курченко подает иск против Украины

В распоряжении Центра противодействия коррупции попал документ от Министерства юстиций, в котором говорится о судебном иске, который Сергей Курченко приготовил против Украины. Читати далі