MONEYVAL призывает к действиям по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствии с профилем риска Латвии
В докладе, опубликованном сегодня в Латвии, MONEYVAL признает, что крупные финансовые потоки, проходящие через страну, представляют собой значительную угрозу отмывания денег. Латвия является региональным финансовым центром, в котором большинство коммерческих банков сосредоточено на обслуживании иностранных клиентов, в основном из стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Читати далі