Записи

Миллионы Тимошенко и Власенко имеют признаки легализации средств или внешнего финансирования – юрист

Лидер фракции «Батьківщина» Юлия Тимошенко и ее однопартиец Сергей Власенко, которые получили от американской компании Reid, Collins, Tsai LLP 148 и 133 млн грн соответственно, должны публично объяснить, кто и за что сделал им такой перевод. При этом подобные «аномальные» платежи имеют признаки легализации средств или внешнего финансирования. Читать далее

Нацбанк рассказал о схеме легализации доходов через ОВГЗ

Схему легализации средств использовали публичные лица (РЕРы) для искусственного формирования дохода и последующего отображения легальности полученных доходов при их декларировании. Читать далее