Записи

Счетная палата обвинила Минобороны в махинациях с жильем для военных

По данным ведомства, 50% средств использовано неэффективно или с нарушением законодательства. Читать/смотреть далее

В НАБУ заподозрили махинации с «зеленым тарифом» на солнечных электростанциях

Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) по заявлению НАБУ приняла 6 ноября решение о проведении внеплановой проверки компании Токмак Солар Энерджи в Запорожской области, которую детективы подозревают в манипуляциях с “зеленым тарифом”. Читать/смотреть далее

Введение электронного реестра исключит махинации с «больничными»

Фонд социального страхования совместно с Министерством социальной политики и Министерством здравоохранения работает над внедрением электронного реестра листков нетрудоспособности. Читать/смотреть далее

ЕС вводит новые меры против махинаций с НДС

Еврокомиссия обнародовала новые меры, призванные улучшить защиту системы налога на добавленную стоимость (НДС) в Евросоюзе от махинаций и закрыть лазейки для мошенничества с НДС в крупных размерах. Читать/смотреть далее

Фонд гарантирования обнаружил махинации со счетами в "Радикал Банке" накануне банкротства

Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявил об установлении фактов умышленного вмешательства в работу операционной системы «Радикал Банка» накануне признания его неплатежеспособным.

Читать/смотреть далее

ФРС оштрафовала французский BNP Paribas на $246 млн за махинации

17 июля Федеративная система США оштрафовала французский банк BNP Paribas на $246 млн в связи с манипуляциями сотрудников компании на валютном рынке.

Читать/смотреть далее

По следам Януковича: ГПУ обнаружила многомиллиардные махинации в двух банках

Генпрокуратура расследует факты хищения в течение 2011 — 2014 лет должностными лицами и акционерами ПАО «КБ «Пивденкомбанк» и ПАО «Терра Банк» денежных средств на общую сумму более 4 млрд гривен, в результате чего банки оказались в состоянии неплатежеспособности.

Читать/смотреть далее

Экс-руководство ПриватБанка подозревают в махинациях с кредитами

Генеральная прокуратура подозревает прежнее руководство ПАО ‘КБ ПриватБанк’ в предоставлении связанным фирмам заведомо невыгодных для банка кредитов в преиод рефинансирования НБУ.

Читать/смотреть далее

Deutsche Bank подозревают в махинациях с облигациями Италии

Прокуратура Италии расследует рыночные махинации с долговыми обязательствами итальянского правительства, к которым причастен крупнейший немецкий банк Deutsche Bank.

Читать/смотреть далее

США оштрафовали украинских трейдеров за махинации

Украинский трейдер Александр Макаров согласился заплатить $80 тыс., а украинская Concorde Bermuda — $4,2 млн для урегулирования претензий американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Читать/смотреть далее