Архивы махинации » Сторінка 2 з 4

ФРС оштрафовала французский BNP Paribas на $246 млн за махинации

18.07.2017 - 10:20/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagle

17 июля Федеративная система США оштрафовала французский банк BNP Paribas на $246 млн в связи с манипуляциями сотрудников компании на валютном рынке.

По следам Януковича: ГПУ обнаружила многомиллиардные махинации в двух банках

04.05.2017 - 05:20/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagle

Генпрокуратура расследует факты хищения в течение 2011 — 2014 лет должностными лицами и акционерами ПАО «КБ «Пивденкомбанк» и ПАО «Терра Банк» денежных средств на общую сумму более 4 млрд гривен, в результате чего банки оказались в состоянии неплатежеспособности.

Экс-руководство ПриватБанка подозревают в махинациях с кредитами

17.04.2017 - 05:00/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagle

Генеральная прокуратура подозревает прежнее руководство ПАО ‘КБ ПриватБанк’ в предоставлении связанным фирмам заведомо невыгодных для банка кредитов в преиод рефинансирования НБУ.

Deutsche Bank подозревают в махинациях с облигациями Италии

09.05.2016 - 08:20/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagle

Прокуратура Италии расследует рыночные махинации с долговыми обязательствами итальянского правительства, к которым причастен крупнейший немецкий банк Deutsche Bank.

США оштрафовали украинских трейдеров за махинации

06.05.2016 - 08:20/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagle

Украинский трейдер Александр Макаров согласился заплатить $80 тыс., а украинская Concorde Bermuda – $4,2 млн для урегулирования претензий американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Украинцев предупредили о новой волне махинаций с вкладами в банках

27.04.2016 - 11:20/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagle

В Украине активизировалась деятельность мошенников, которые предлагают свои услуги в содействии внеочередного возврата средств с неплатежеспособных банков.