НБУ назвал иностранные банки, возможно проводящие рисковые финансовые операции
Установлен перечень иностранных банков, деятельность которых может быть связана с проведением рисковых финансовых операций.
Установлен перечень иностранных банков, деятельность которых может быть связана с проведением рисковых финансовых операций.
11 серпня Солом’янський райсуд м. Києва задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро та в рамках досудового розслідування кримінального провадження №52016000000000119 надав дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) завірених копій всіх наявних документів та відомостей щодо відкриття та використання банком «Хрещатик» і банком «Фінанси та кредит» кореспондентських рахунків у «Meinl Bank Aktiengeselschaft»; документів, що визначають повноваження керівних органів банку та порядок прийняття рішень щодо укладення банком договорів застави, за якими банк забезпечує кредити третіх осі власним майном та коштами, бухгалтерського обліку наданого фінансового поручительства, які перебувають у володінні службових осіб уповноважених на здійснення процедури ліквідації вказаних банків.
В распоряжении FinClub оказались материалы Фонда гарантирования вкладов физических лиц по выводу активов из Дельта Банка. Из переданных правоохранителям документов следует, что вывод денег осуществлялся целенаправленно, но никто из топ-менеджмента до сих пор не понес наказания.
Главное следственное управление Национальной полиции расследует аферу по выводу в 2011-2015 годах из Украины 400 млрд грн через австрийский Meinl Bank AG.
Правоохранители заинтересовались схемой вывода из Украины свыше 20 млрд грн через австрийский Meinl Bank. Понадобилось почти два года постоянных списаний денег со счетов свыше десятка обанкротившихся банков, чтобы на эту проблему обратили внимание в НБУ и Нацполиции.
Самым известным из банков, обеспечивающих транзит средств с территории бывшего СССР, стал Meinl Bank AG, принадлежащий владельцам одноименной кофейни и ТМ кофе. К деятельности этого банка вопросы есть в Израиле, Прибалтике, Австрии, Великобритании…
Европейских следователей заинтересовало, как через счета Meinl выводились деньги из Дельта Банка, VAB Bank, Терра Банка и других проблемных учреждений.
История с Meinl Bank AG и выводом средств из украинских банков становится крупнейшей аферой последних лет в финансовой отрасли в Украине.
Благодаря разнообразным схемам по вымыванию капитала и последующего раздувания активов банков десятки миллиардов долларов выводятся из Украины, а десятки украинских финучреждений оказались под попечительством Фонда гарантирования вкладов.