Комитет экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) Совета Европы отказался удовлетворить просьбу Украины о повышении ее рейтинга по четырем критериям, сочтя принятые этой страной с 2017 года меры недостаточными и сохранив в ее отношении режим расширенного наблюдения. Читати далі
В опубликованном отчете орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег MONEYVAL призывает кипрские власти более агрессивно заниматься отмыванием денег из преступных доходов, полученных за пределами Кипр, и принять более активный подход к замораживанию и конфискации иностранных доходов. Читати далі
Если в 2018 году Латвии грозило включение в черный список глобального органа финансового надзора Moneyval вместе с такими странами, как Северная Корея и Иран, то теперь Латвия является стабильным кандидатом в сером списке вместе с Мальтой и Исландией. Читати далі
Прогресс Украины в проведении реформ, направленных на противодействие отмыванию денег, является недостаточным. Читати далі
В докладе, опубликованном сегодня в Латвии, MONEYVAL признает, что крупные финансовые потоки, проходящие через страну, представляют собой значительную угрозу отмывания денег. Латвия является региональным финансовым центром, в котором большинство коммерческих банков сосредоточено на обслуживании иностранных клиентов, в основном из стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Читати далі
В свете прогресса острова Мэн в укреплении его рамок для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма с момента принятия его доклада о взаимной оценке в декабре 2016 года MONEYVAL переоценил юрисдикцию по 8 из 40 Рекомендаций Целевой группы по финансовым мероприятиям (ФАТФ). Читати далі
В результате прогресса Армении в укреплении ее рамок для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма с момента взаимной оценки в декабре 2015 года MONEYVAL переориентировало страну на две рекомендации, первоначально считавшиеся «частично совместимыми». Читати далі
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) признал Украину надежной страной в вопросах борьбы с отмыванием средств. Читати далі
МАНИВЭЛ приветствует реформы в Андорре по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, но призывает к некоторым улучшениям. Читати далі
Вы сможете отписаться в любое время
