Записи

Латвия рискует попасть в «серый список» Moneyval

Если в 2018 году Латвии грозило включение в черный список глобального органа финансового надзора Moneyval вместе с такими странами, как Северная Корея и Иран, то теперь Латвия является стабильным кандидатом в сером списке вместе с Мальтой и Исландией. Читать/смотреть далее

MONEYVAL указала на недостаточность усилий с отмыванием средств в Украине

Прогресс Украины в проведении реформ, направленных на противодействие отмыванию денег, является недостаточным. Читать/смотреть далее

MONEYVAL призывает к действиям по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствии с профилем риска Латвии

В докладе, опубликованном сегодня в Латвии, MONEYVAL признает, что крупные финансовые потоки, проходящие через страну, представляют собой значительную угрозу отмывания денег. Латвия является региональным финансовым центром, в котором большинство коммерческих банков сосредоточено на обслуживании иностранных клиентов, в основном из стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Читать/смотреть далее

MONEYVAL публикует очередной отчет об острове Мэн

В свете прогресса острова Мэн в укреплении его рамок для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма с момента принятия его доклада о взаимной оценке в декабре 2016 года MONEYVAL переоценил юрисдикцию по 8 из 40 Рекомендаций Целевой группы по финансовым мероприятиям (ФАТФ). Читать/смотреть далее

MONEYVAL публикует очередной отчет по Армении

В результате прогресса Армении в укреплении ее рамок для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма с момента взаимной оценки в декабре 2015 года MONEYVAL переориентировало страну на две рекомендации, первоначально считавшиеся «частично совместимыми». Читать/смотреть далее

Украина надежно борется с отмыванием денег — MONEYVAL

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) признал Украину надежной страной в вопросах борьбы с отмыванием средств. Читать/смотреть далее

МАНИВЭЛ публикует доклад по Андорре

МАНИВЭЛ приветствует реформы в Андорре по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, но призывает к некоторым улучшениям. Читать/смотреть далее