Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) направила в федеральный суд Нью-Джерси ходатайство в поддержку вынесения заочного решения в отношении Ивана Турчинова, фигуранта дела о незаконной инсайдерской торговле ценными бумагами. Читати далі
После анонсированного мэром Киева Виталием Кличко повышения цен на проезд в столичном общественном транспорте уже с 1 января 2022 года до 20 грн, единственным способом сэкономить станет наличие муниципальной “Карты киевлянина”, с которой поездки в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах будут дешевле — 12 грн. Читати далі
Офис прокурора Европейского Союза с июня инициировал более 500 дел об отмывании денег, мошенничестве и трансграничной коррупции на общую сумму около 5 млрд евро. Читати далі
Про те, що її син-школяр лікує у фтизіатра туберкульоз та ходить на прийоми до психіатра, Анастасія Кулакова з Дніпра навіть не здогадувалася. Це й не дивно, якщо зважити на той факт, що хлопчик абсолютно здоровий. Насправді нікого із зазначених фахівців дитина жодного разу в житті не відвідувала. Проте записи про його візити до цих лікарів чомусь з’явилися у системі helsi.me. Читати далі
Співробітники Служби безпеки України затримали адвокатку і її спільника за підозрою у шахрайстві. Читати далі
У столиці ДБР затримано керівника адвокатського об’єднання та його пособника при спробі шахрайським шляхом заволодіти коштами подружжя в особливо великих розмірах. Читати далі
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) выплатит рекордные 200 миллионов долларов информатору, который помог британским и американским регуляторам в расследовании манипулирования банками процентной ставкой LIBOR в 2008-2016 годах, сообщает Financial Times. Читати далі
Сторона обвинения требует конфисковать около 4,9 миллиона долларов у Александра Жукова, признанного американскими присяжными виновным в электронном мошенничестве и отмывании денег, а также в сговоре для этих целей. Читати далі
Октябрський райсуд міста Полтави продовжив тримання під вартою адвоката, який підозрюється у замаху на шахрайське заволодіння коштами групою осіб. Читати далі
Печерський суд застосував особисте зобов’язання до представника Адвокатського об’єднання «Цезар», який підозрюється у шахрайстві у великих розмірах. Читати далі
Вы сможете отписаться в любое время
