Записи

Южнокорейские прокуроры запросили ордер на арест руководителя Samsung

Ли Чжэ Ена подозревают в манипуляциях со стоимостью акций и нарушении аудиторских процедур. Читать далее

ВС США отказал в прекращении «охоты за миллиардами Мэдоффа» в офшорах

Верховный суд (ВС) США отклонил ходатайство крупнейших банков и компаний о наложении запрета на деятельность Попечительского фонда осужденного за создание финансовой пирамиды на 64,8 миллиарда долларов Бернарда Мэдоффа по розыску и взысканию его средств за рубежом. Читать далее

Скупают отказы по 500 гривен. Зачем украинцам массово предлагают уступить свое право на землю

В Украине начался масштабный передел бесплатной земли. Напомним: до официального старта рынка земли осталось чуть больше года — продавать сельхозугодья разрешат с 1 июля 2021 года, и стоимость гектара, по прогнозам, может доходить до 2 тысяч долларов. Читать далее

Аферисты за бесценок скупают у украинцев землю: как работает схема

За право на бесплатный участок, который положен каждому, предлагают 500–900 грн.

Читать далее

В США выявлено мошенничество с льготными кредитами по COVID-19 на $5 млн

В США против жителя Техаса выдвинуты обвинения в мошенничестве с льготными кредитами предприятиям малого бизнеса на более чем 5 миллионов долларов, сообщает во вторник Министерство юстиции США. Читать далее

Финрегулятор США близок к завершению дела с участием трейдеров из России и Украины

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) направила в суд Нью-Джерси уведомление о готовности урегулировать гражданское дело о незаконном использовании инсайдерской информации с восемью ответчиками, среди которых трейдеры из России, Украины, а также аффилированные с ними компании. Читать далее

Суд скасував догану співробітнику ПриватБанку за поширення Дубінським «чутливої» інформації

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська  скасував наказ голови правління «ПриватБанку» Петра Крумханзла  про оголошення догани керівнику напрямку «Credit Collection». Читать далее

Кіберполіцейські Києва викрили шахрайську схему фінансових опціонів

Фігуранти створили власний вебсайт, на якому імітували проведення торгів, які насправді не відбувалися. Після, привласнювали гроші вкладників. Крім цього, для більшого залучення клієнтів розмістили два call-центри у столиці. Читать далее

Расследование: в «ДНР» научились грабить Фонд гарантирования вкладов

Узник тюрем «ДНР» Василий Савин, освобожденный из пятилетнего плена в третьей декаде декабря 2019 года и выступавший на съезде «Слуг народа», стал жертвой схемы, организованной при участии «спецслужб «ДНР». «Вести» провели собственное расследование этой истории: учитывая, что схемы организовывали профессионалы, в ней остается немало белых пятен, однако ее главные действующие лица известны. Читать далее

Кіберполіція викрила мережу шахраїв, які ошукали близько 1000 осіб

Використовуючи довірливість громадян, спритники ошукали їх на понад 3,5 мільйона гривень. За такі дії правопорушникам загрожує до восьми років позбавлення волі. Читать далее