В то время, когда классическое кредитование бизнеса в стране в силу ряда причин практически остановлено, рынок p2p кредитов может дать малому бизнесу более 20 млрд грн в год и создать более миллиона новых рабочих мест. Однако риски не возврата инвесторам и вкладчикам предоставленных средств ничем и никем не защищены.
‘Российский брокер, работающий в крупной международной компании по предоставлению финансовых услуг, арестован в рамках расследования предположительного отмывания денег криминальной группировкой: у Межконтинентальной биржевой корпорации, которой принадлежит Нью-Йоркская фондовая биржа, возникли подозрения по поводу торговых операций, производившихся через его банковский счет’, – сообщает Гарри Уилсон в The Times.
В Кемеровской области вынесен приговор экс-начальнице отдела по обслуживанию VIP-клиентов ОАО АКБ ‘Новокузнецкий муниципальный банк’, которая обвинялась в крупной растрате. Об этом говорится в сообщении СУ СКР по региону.
Компания группы ‘Конкорд Капитал’ и украинский трейдер согласились заплатить $4,28 млн для снятия претензий SEC.
Самым известным из банков, обеспечивающих транзит средств с территории бывшего СССР, стал Meinl Bank AG, принадлежащий владельцам одноименной кофейни и ТМ кофе. К деятельности этого банка вопросы есть в Израиле, Прибалтике, Австрии, Великобритании…
Федеральная торговая комиссия США заинтересовалась сервисом мобильных платежей Venmo, который в 2013 году купила крупнейшая платежная система PayPal.
Национальная полиция подозревает бывшего директора «ЮСБ банка» Фридриха Поллака и его сообщников в растрате 63,5 млн. гривен, а также 405 тыс. евро и 44 тыс. долларов вкладчиков.
Суд надав слідчому Генпрокуратури дозвіл на виїмку документів по кредитних договорах ПАТ «Єврогазбанк».
Победитель лотереи вытянула три призовых билета компании «Патриот», каждый из которых сулил ей по 2 миллиона гривен. Однако суд признал, что лотерейные билеты были бракованными.
Есть много способов ограбить банк. Но лучший из них – быть его сотрудником.
Вы сможете отписаться в любое время
