Tag Archive for: мошенничество

Глава набсовета украинского банка отмыл 7 млрд грн – МВД

Следователи подозревают топ-менеджмент банка «Национальний Кредит», включая совладельца – главу набсовета Андрея Онистрата, в отмывании 7 млрд. гривен.

Читати далі

Дело на 100 миллиардов: 10 банкиров, которые нанесли наибольший ущерб украинцам и бюджету

НВ провело масштабное исследование убытков, которые нанесли казне и вкладчикам собственники обанкротившихся банков.

Читати далі

Украинские заробитчане пожаловались на липовые шенгены

Эксперты советуют не верить на слово посредникам и наведаться к ним в офис.

Читати далі

Фонд гарантирования вкладов разморозит 3 млрд грн депозитов "Дельта Банка" с признаками дробления

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) принял решение о снятии временного ограничения на выплаты, которые ранее были заморожены по причине ‘дробления’ крупных вкладов на более мелкие суммы накануне введения в ‘Дельта Банк’ временной администрации.

Читати далі

Банки обязаны придерживаться требований по формированию перечня связанных с банком лиц

Банки должны ежемесячно предоставлять Нацбанку перечень связанных с банком лиц.

Читати далі

Фірма Єрємєєва банкрутує, вивівши 6 мільйонів з «Волиньторфу»

Компанія з групи нардепа Ігоря Єрємєєва збанкрутувала, не віддавши ДП «Волиньторф» 6 млн грн. Про це пише видання «Під прицілом».

Читати далі

Банк "Финансы и кредит", который борется за выживание, увеличил убыток в 35 раз

НБУ признает банк неплатежеспособным в случае невыполнения его акционером утвержденного плана капитализации банка до конца лета.

Читати далі

Фонд и мошенники, или О печальном круговороте денег

В чем разница между заемщиками и вкладчиками? Странный вопрос, скажете вы. Однако на ‘финансовом майдане’, где стояли и те, и другие, в центре внимания всегда были заемщики. А после того, как Верховная Рада своим решением о реструктуризации валютных кредитов взорвала социальные сети, появились призывы политиков не сталкивать лбами одних с другими. Но разве в этом проблема?

Читати далі

Милиция может открыть уголовное дело по факту выдачи вкладчику 45 тыс. "меченых" гривень

Оболонское райуправление милиции Киева может начать уголовное производство по факту выдачи Сбербанком вкладчику 45 тыс. ‘меченых’ гривень. В Ощадбанке данные купюры принимать отказались, но деньги не изъяли.

Читати далі

В Киеве арендодатель придумал и воплотил в жизнь аферу

В Киеве стало не только опасно сдавать квартиру, но и снимать. На днях в Днепровском районе города разоблачили арендодателя, который на протяжении нескольких месяцев обкрадывал своих квартирантов.

Читати далі