Tag Archive for: мошенничество

"Дельта банк" хотят превратить во второй "Брокбизнес"?

Если долго и упорно строить колосс на глиняных ногах, то рано или поздно он завалится. Вкладчикам ‘Дельта банка’, по всей видимости, вскоре придется встретиться с неприятными новостями лицом к лицу.

Читати далі

НБУ вместо санкций продолжает раздавать деньги крупным банкротам

Системные банки не должны быть выведены с рынка, считают в НБУ и готовы докапитализировать VAB Bank.

Читати далі

Случаи неправомерного списания денег со счетов участились

Банкиры зафиксировали активизацию деятельности мошенников, которые используют психологические методы давления на граждан с целью изъятия их средств с платежных карт.

Читати далі

В Москве завершено дело о подделке банковских документов

Как стало известно ‘Ъ’, ГСУ ГУ МВД РФ по Москве завершило расследование крупномасштабной аферы по продаже поддельных банковских гарантий российских банков.

Читати далі

Комбинация Лагуна: купил за $1 – "отмыл" $241,8 млн

Государству Украина придется заплатить долги частного ‘Дельта Банка’ Николая Лагуна.

Читати далі

Банки оказались в ловушке, спровоцированной ими же самими

Существует ли банкинг в Украине в принципе? Я не имею в виду способность финансовых институтов проводить транзакции.

Читати далі

Кредитный союз «Социум» оставил вкладчиков без денег

В сентябре разразился скандал вокруг финансовой пирамиды в Днепропетровске: руководство кредитного союза «Социум» исчезло вместе с деньгами вкладчиков.

Читати далі

Руководство днепропетровского «Актабанка» обвиняют в растрате 400 млн. гривень

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 17 сентября ввел временную администрацию в «Актабанк».

Читати далі

MMCIS закрыл отделения в Киеве, сотрудников увольняют — источники

У компании MMCIS возникли проблемы, ее офисы сегодня закрыты, а персонал — уволен.

Читати далі

Почему Терра Банк стал неплатежеспособным

Терра Банк стал шестнадцатым кредитным учреждением, в которое в этом году была введена временная администрация.

Читати далі