В деле экс-владельца БТА банка Аблязова появился логопарк «Колпино»
Двум фигурантам дела о многомиллиардном хищении средств БТА банка, которым владел Мухтар Аблязов, предъявят новые обвинения в мошенничестве.
Tag Archive for: мошенничество
Credit Suisse признал факт многолетнего налогового мошенничества
/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagleМатеринская компания швейцарского банка Credit Suisse призналась в содействии уклонению от налогов гражданам США, за что ей придется заплатить штраф в 2,6 млрд. долларов.
Власти США могут ужесточить подход к разбирательствам в отношении 13 швейцарских банков после дела Credit Suisse
/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagleНа прошлой неделе Credit Suisse признал себя виновным в оказании американцам содействия в уклонении от уплаты налогов В связи с этим власти США могут ужесточить подход к разбирательствам в отношении 13 швейцарских банков после того, сообщает агентство Bloomberg.
Bank of America подозревается в отмывании денег
/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagleКомиссия по биржам и ценным бумагам (SEC) США подозревает подразделения Bank of America – Merrill Lynch и Charles Schwab в отмывании денег.
В Иране казнили бизнесмена за кредитное мошенничество
/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagleМиллиардер Махафарид Амир Хосрави подделал документы, необходимые для получения кредита на 2,6 млрд. долларов.
Три крупнейших мировых банка обвиняются в финансовых махинациях
/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagleЕврокомиссия считает JPMorgan Chase & Co., HSBC Holdings Plc и Credit Agricole SA виновными в манипулировании межбанковской ставкой по деривативам.
АСВ: руководство Мастер-банка вывело более 657 млн руб.
/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagleРуководство Мастер-банка, у которого была отозвана лицензия в ноябре прошлого года, вывело из кредитной организации более 657 млн руб. под видом выдачи кредитов физлицам.
В США арестован подозреваемый в краже данных 110 млн клиентов Target
/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagleПолиция штата Техас арестовала мошенника, который подозревается в причастности к краже данных клиентов торговой сети Target, ставшей второй по масштабам в истории страны. Об этом сообщили местные СМИ.
Как в трудное время банки зарабатывают на украинцах
/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagleПроценты по гривневым кредитам уже не приносят финансистам былой прибыли, но они нашли способы законно подзаработать на заемщиках.
При цитировании и использовании любых материалов ссылка на antiraid.com.ua обязательна.Все права защищены Antiraid 2007.
