Tag Archive for: Mossack Fonseca

Історичне нагадування Panama Papers – як Порошенко гроші в офшорах ховав через Mossack Fonseca

За кілька днів до публікації Панамського архіву, кіпрські юристи Петра Порошенка були дуже зайняті. Вони просили адміністраторів з юридичної фірми Mossack Fonseca, яка і була основою витоку для Panama Papers, внести термінові зміни до документів офшорної компанії Порошенка. Юристи, зокрема, намагалися вивести персонально Порошенка з власників компанії, передавши його акції українському фонду. Проте не всі бажані зміни вдалося впровадити. І це не завадило Агентству фінансових розслідувань Британських Віргінських Островів порушити справу щодо компанії українського президента, підозрюючи фірму у відмиванні грошей. Читати далі

Досье FinCEN. Что нужно знать о новой крупной утечке финансовых документов

Несколько крупнейших банков мира давали возможность преступникам перемещать грязные деньги по всей планете, следует из утекших документов о транзакциях на общую сумму около 2 трлн долларов. Читати далі

“Райські документи”: навіщо українському президенту офшори?

За даними нового журналістського розслідування, сліпий траст Петра Порошенка міг бути створеним не для продажу Roshen, а задля зменшення податків. В Україні та в офшорних зонах їхні розміри відрізняються у десятки разів. Читати далі

Год спустя: что изменили "Панамские документы"

Французская газета Le Monde изучает международные последствия скандала, начавшегося с утечки конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которые раскрыли 109 СМИ разных стран в апреле 2016 года.

Читати далі

Опубликованы панамские документы компрометирующие президента ФИДЕ

По данным “панамского досье”, изученным британскими и немецкими журналистами, президент ФИДЕ обогащался на шахматах.

Читати далі

Цунами "Панамских документов" было спровоцировано sms от "Джона"

La Repubblica и L’Espresso представляют книгу двух журналистов, раскрывших секретные счета сильных мира сего, пишет Джанлука Ди Фео в статье, опубликованной в газете La Repubblica.

Читати далі

Українські власники офшорів у «Panama Papers» (перелік)

Це дані про українських власників офшорів, в заснуванні яких брала участь панамська компанія Mossack Fonseca.

Читати далі

Конти и еще 194 украинские компании оказались в Панамских офшорах

Кондитерская фабрика Конти, 26 офшорных компаний сына экс-премьер-министра Николая Азарова и еще ряд украинских фирм оказались выведены в офшоры.

Читати далі

Новую партию панамских документов опубликуют 9 мая

9 мая будет опубликована очередная партия данных о компаниях, зарегистрированных в 21 офшорной зоне и связанных с лицами из 200 стран и территорий.

Читати далі

Следователи в Панаме провели новые обыски в Mossack Fonseca, где изъяли уничтоженные на шредере доказательства

Вчера, 22 апреля, следователи в Панаме провели новый обыск в офисе компании Mossack Fonseca, в ходе которого были изъяты мешки документов, в том числе и ранее уничтоженные с помощью шредера, сообщает Reuters со ссылкой на местного прокурора Хосе Карабальё.

Читати далі