Tag Archive for: обналичивание денег

С июня предпринимателям будет сложнее обналичить деньги

/2 коментарі/рубрика /by

Нацбанк разработал новые правила ведения кассовых операций, согласно которым банки будут проверять документы у юрлиц и ФЛП при обналичивании средств. Читати далі

Мегабанк обналичивал средства через кредиты с нулевой пеней – безработным (схема)

/0 Comments/рубрика /by

Национальный банк заявил, что основаниями для 6,2-миллионного штрафа для Мегабанка стали задокументированные факты снятия группой физлиц – клиентов банка наличных с марта 2017 года по апрель 2018 года на сумму 211,8 млн грн. Читати далі

Россиянам запретят обналичивать деньги с анонимных карт и электронных кошельков

/0 Comments/рубрика /by

Снятие наличных денег по неименным пластиковым картам и электронным кошелькам в России будет запрещено. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Медведев. По его словам, соответствующие изменения будут внесены в закон о национальной платежной системе. Читати далі

РФ: Схемой обналичивания через ломбарды заинтересовались в Госдуме

/0 Comments/рубрика /by

Вопрос об обналичивании средств через ломбарды будет решаться в комплексе с другими вопросами, связанными с данной отраслью, и, возможно, будет рассмотрен в апреле или мае. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Читати далі

Нацполіція: працівники банку "Конкорд" допомагали злочинцям з "обналом"

/0 Comments/рубрика /by

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 19 жовтня, Головне слідче управління Нацполіції проводить досудове розслідування в кримінальному провадженні №32015100000000248, зареєстрованому 02.10.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами (цитата) «зловживання службовими особами ПАТ «АКБ «Конкорд» своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності».

Читати далі

Полиция подозревает банк Рината Ахметова в обналичивании денег

/0 Comments/рубрика /by

В соответствии с постановлением Печерского райсуда Киева от 14 июня, Главное следственное управление Нацполиции осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве №42016000000000866 по факту фиктивного предпринимательства, то есть создания субъектов предпринимательской деятельности (юрлиц) для прикрытия незаконной деятельности, причинившего крупный материальный ущерб государству и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Читати далі