Антикорупційники Bihus.Info розпочали обмін даними з Проектом розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP). В рамках співпраці вже 3 українські датасети на 4,5 мільйони унікальних записів доступні для викривачів з усього світу в міжнародному сервісі Aleph. Читати далі
Народные депутаты от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Сергей Левочкин и Юлия Левочкина через доверенное лицо были совладельцами банка Trasta Komercbanka, который был ключевым учреждением в схеме российской финансовой «мегапрачечной» – масштабной схемы отмывания $20 млрд и вывода их из России. Читати далі
Бывшие владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов смогли вывести из него $5,5 млрд через филиал банка на Кипре. Читати далі
Група міжнародних журналістів-розслідувачів OCCRP, відома з розслідувань т.зв. “Панамського досьє” заявила, що встановила механізм, який, як зазначається, дозволив Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову вивести з Приватбанку 5,5 мільярда доларів. Про це йдеться в матеріалі Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (Organized Crime and Corruption Reporting Project), який посилається на висновки міжнародної детективної компанії Kroll. Читати далі
Вы сможете отписаться в любое время
