Tag Archive for: оффшор

У министра инфраструктуры Александра Кубракова нашли незадекларированный оффшор

/0 Comments/рубрика /by

Министр инфраструктуры Александр Кубраков является соучредителем оффшора Officium SW Ltd., зарегистрированным на Британских Виргинских островах (Тортолла). Читати далі

Глава АП Богдан засвітився в офшорці, причетній до кредитної афери на 200 мільйонів

/1 Comment/рубрика /by

<У 2016-му році Фонд гарантування вкладів виявив кредитну аферу із залученням офшорної компанії “Айдельберг ресорсіс ІНК.” (Idelberg resources INC.), на підставі чого того ж року було відкрито кримінальне провадження. Журналісти Bihus.Info з’ясували, що Андрій Богдан, який нині обіймає посаду глави Адміністрації президента, був представником цієї компанії за довіреністю. Читати далі

Рай для грязных денег прикрывает лавочку

/0 Comments/рубрика /by

“Разговор был коротким и сдержанным, вспоминает Михаил. Сотрудница банка поблагодарила его за доверие и сообщила, что банк вынужден прекратить с ним деловые отношения. Фирмой и банковским счетом на Кипре россиянин владел более 10 лет”, – повествует журналист Frankfurter Rundschau Герд Хелер. Читати далі

СМИ подсчитали средства россиян в британских офшорах

/0 Comments/рубрика /by

Объем денег, которые российские граждане хранят на офшорных счетах на британских заморских территориях, составляет 34 млрд фунтов ($47 млрд). Об этом написала газета The Sunday Times со ссылкой на базирующуюся в Лондоне неправительственную организацию Global Witness. Читати далі

Гройсман перепугавшись, исключил пять стран из списка офшоров

/0 Comments/рубрика /by

Кабинет министров Украины исключил Эстонию, Латвию, Грузию, Венгрию и Мальту из рисковых стран в части контроля над трансфертным ценообразованием. Читати далі

З 1 січня 2018 року Естонія, Латвія, Грузія та інші прирівняні до офшорних територій

/0 Comments/рубрика /by

У нас зазвичай влада самі «цікаві» нормативні документи приймає перед самим новим роком. Або самі чиновники самі перебувають вже в святковому настрої, або сподіваються що шедеври пройдуть непоміченими. Читати далі

Евросоюз составил «черный» список стран-офшоров

/0 Comments/рубрика /by

Во вторник, 5 декабря, министры финансов стран Евросоюза обнародовали «черный» список государств, не желающих сотрудничать в сфере налоговой отчетности. В него вошли 17 стран, в юрисдикции большинства из которых находятся офшорные зоны. Читати далі

“Райські документи”: навіщо українському президенту офшори?

/0 Comments/рубрика /by

За даними нового журналістського розслідування, сліпий траст Петра Порошенка міг бути створеним не для продажу Roshen, а задля зменшення податків. В Україні та в офшорних зонах їхні розміри відрізняються у десятки разів. Читати далі

В ГФС рассказали, сколько экспортных операций проходят через оффшоры

/0 Comments/рубрика /by

Почти две трети экспортных операций в Украине проходят по непрямым контрактам, через офшоры. Читати далі

76 країн світу підтримали конвенцію про боротьбу з фошорами

/0 Comments/рубрика /by

Представники 76 країн світу офіційно підтримали або підписали інноваційну багатосторонню конвенцію, яка здійснить низку заходів з метою поновлення існуючої мережі двосторонніх податкових угод і скорочення можливостей для ухилення від сплати податків транснаціональними підприємствами.

Читати далі