Tag Archive for: оффшор

В Украине насчитывается более 600 владельцев офшоров

/0 Comments/рубрика /by

В базе данных информации о владельцах офшоров в разных странах мира – ‘панамских документах’ – насчитывается 643 украинских владельцев офшоров.

Читати далі

"Панамские документы": журналисты, невзирая на угрозу судебных исков, выложили базу данных в интернет

/0 Comments/рубрика /by

В понедельник Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) выложил в публичный доступ на своем сайте данные о 200 тыс. компаний, упомянутых в ‘Панамских документах’, сообщает The Independent.

Читати далі

Конти и еще 194 украинские компании оказались в Панамских офшорах

/0 Comments/рубрика /by

Кондитерская фабрика Конти, 26 офшорных компаний сына экс-премьер-министра Николая Азарова и еще ряд украинских фирм оказались выведены в офшоры.

Читати далі

Панамские документы. Человек Порошенко является бенефициаром компании, которая покупала топливо у Газпрома

/1 Comment/рубрика /by

Журналист Следствие.Инфо Дмитрий Гнап, ссылаясь на обнародованные документы панамской фирмы Mossack&Fonseca, сообщил, что бенефициаром оффшорной компании Intraco Management Ltd является заместитель генерального директора корпорации Рошен Сергей Зайцев.

Читати далі

Появились новые панамские документы в том числе и новые фамилии украинцев

/0 Comments/рубрика /by

Полная база содержит информацию о 200 странах и владельцах офшоров.

Читати далі

Ведущие экономисты мира призвали упразднить офшоры

/0 Comments/рубрика /by

По мнению экспертов, для существования офшоров ‘нет экономического обоснования’. При этом экономисты признают, что побороть зоны налоговых льгот будет крайне непросто.

Читати далі

Новую партию панамских документов опубликуют 9 мая

/0 Comments/рубрика /by

9 мая будет опубликована очередная партия данных о компаниях, зарегистрированных в 21 офшорной зоне и связанных с лицами из 200 стран и территорий.

Читати далі

Следователи в Панаме провели новые обыски в Mossack Fonseca, где изъяли уничтоженные на шредере доказательства

/0 Comments/рубрика /by

Вчера, 22 апреля, следователи в Панаме провели новый обыск в офисе компании Mossack Fonseca, в ходе которого были изъяты мешки документов, в том числе и ранее уничтоженные с помощью шредера, сообщает Reuters со ссылкой на местного прокурора Хосе Карабальё.

Читати далі

Экс-глава МВФ попался на сокрытии богатства в офшорах

/0 Comments/рубрика /by

Бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ), занимавший эту должность с 2004 по 2007 год, испанец Родриго Рато фигурирует в так называемых ‘панамских документах’.

Читати далі

Директор нескольких оффшорных компаний стал главой Минфина

/0 Comments/рубрика /by

Назначенный министром финансов Александр Данилюк прокомментировал информацию о том, что, уже работая на государственной службе в Украине, он занимал пост директора нескольких оффшорных компаний.

Читати далі