Записи

"Панамские документы": журналисты, невзирая на угрозу судебных исков, выложили базу данных в интернет

В понедельник Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) выложил в публичный доступ на своем сайте данные о 200 тыс. компаний, упомянутых в ‘Панамских документах’, сообщает The Independent.

Читать далее

Конти и еще 194 украинские компании оказались в Панамских офшорах

Кондитерская фабрика Конти, 26 офшорных компаний сына экс-премьер-министра Николая Азарова и еще ряд украинских фирм оказались выведены в офшоры.

Читать далее

Панамские документы. Человек Порошенко является бенефициаром компании, которая покупала топливо у Газпрома

Журналист Следствие.Инфо Дмитрий Гнап, ссылаясь на обнародованные документы панамской фирмы Mossack&Fonseca, сообщил, что бенефициаром оффшорной компании Intraco Management Ltd является заместитель генерального директора корпорации Рошен Сергей Зайцев.

Читать далее

Появились новые панамские документы в том числе и новые фамилии украинцев

Полная база содержит информацию о 200 странах и владельцах офшоров.

Читать далее

Ведущие экономисты мира призвали упразднить офшоры

По мнению экспертов, для существования офшоров ‘нет экономического обоснования’. При этом экономисты признают, что побороть зоны налоговых льгот будет крайне непросто.

Читать далее

Новую партию панамских документов опубликуют 9 мая

9 мая будет опубликована очередная партия данных о компаниях, зарегистрированных в 21 офшорной зоне и связанных с лицами из 200 стран и территорий.

Читать далее

Следователи в Панаме провели новые обыски в Mossack Fonseca, где изъяли уничтоженные на шредере доказательства

Вчера, 22 апреля, следователи в Панаме провели новый обыск в офисе компании Mossack Fonseca, в ходе которого были изъяты мешки документов, в том числе и ранее уничтоженные с помощью шредера, сообщает Reuters со ссылкой на местного прокурора Хосе Карабальё.

Читать далее

Экс-глава МВФ попался на сокрытии богатства в офшорах

Бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ), занимавший эту должность с 2004 по 2007 год, испанец Родриго Рато фигурирует в так называемых ‘панамских документах’.

Читать далее

Директор нескольких оффшорных компаний стал главой Минфина

Назначенный министром финансов Александр Данилюк прокомментировал информацию о том, что, уже работая на государственной службе в Украине, он занимал пост директора нескольких оффшорных компаний.

Читать далее

В Панаме полиция провела обыск в офисе Mossack Fonseca

В прокуратуре Панамы сообщили, что обыски пройдут в главном офисе и филиалах юридической компании, которая помогала клиентам уходить от уплаты налогов.

Читать далее