Записи

Украина начнет обмениваться финансовой информацией: будут искать счета в оффшорах

Украина планирует с 2023 начать обмен информацией о финансовых счета с другими государствами. Читать далее

После введения санкций Виктор Медведчук переписал свою яхту на новый офшор

Семья народного депутата от “Оппозиционной платформы — За жизнь” Виктора Медведчука в период введения санкций СНБО переоформила роскошную пятипалубную яхту на новый офшор. Читать далее

Офшоры Михаила Воеводина не смогли отсудить акции главного актива Константина Жеваго

Хозяйственный суд Киева отказал в исках четырем компаниям — бывшим акционерам Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК), ныне входящего в группу Ferrexpo, о признании недействительными договоров купли-продажи акций предприятия и проведении последующих допэмиссий акций. Читать далее

Следствие по делу офшоров Суркисов решили продлить

По ходатайству Киевской городской прокуратуры 15 февраля Голосеевский райсуд города Киева продлил на год срок досудебного расследования в уголовном производстве №42019000000001832 от 22 августа 2019, которое было открыто из-за невыполнения «Приватбанком» скандального постановления Печерского райсуда. Читать далее

Оффшоры судятся с «Приватбанком»

8 исков по миллиардное списание. Один из старейших оффшоров, связанных с группой «Приват», требует от «Приватбанка» вернуть свой долг на 13 млрд грн. Читать далее

Может ли Украина стать офшором и кому это нужно

Власть продолжает активно менять налоговое законодательство. Читать далее

Приватбанк обязали выплатить более $200 миллионов офшорам Суркисов

Печерский районный суд обязал государственный Приватбанк заплатить более $200 млн офшорным компаниям братьев Суркисов. Читать далее

Налоговая усилит контроль операций с оффшорами — Сергей Верланов

Кабинет министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком в тесном взаимодействии с Верховной Радой активно работает над перекрытием возможностей применения схем уклонения от налогообложения с помощью низконалоговых юрисдикций. Читать далее

СБУ разоблачила схему вывода в офшоры более 17 миллионов долларов

Служба безопасности Украины разоблачила схему, в которой представители акционерного общества вывели в оффшоры более 17 млн долларов (более 436 млн гривен) кредитных средств банка. Читать далее

В Британии составили рейтинг наибольших офшоров

В рейтинг вошло 64 государства и территории, которые уклоняются от налогов. Читать далее